Сеть, обманувшая SEPE: 25 задержанных, 4 миллиона евро и до 50 тысяч евро комиссионных госслужащим

Среди арестованных – трое чиновников Главного управления государственной службы занятости Мадридского сообщества, а также менеджеры и служащие банка.

Национальная полиция предоставила информацию о сети, состоящей из более чем 25 человек, включая чиновников, менеджеров и банковских служащих, которые обвиняются в хищении средств социального обеспечения на сумму более четырех миллионов евро.

Аресты, начавшиеся на прошлой неделе, были проведены в разных местах Мадрида и включают четырех государственных служащих: один из них принадлежит Государственной службе занятости (SEPE), а трое – Главному управлению государственной службы занятости из Мадридского сообщества, которые якобы получали до 50 000 евро в месяц в виде комиссионных.

Агенты раскрыли преступную структуру, включавшую в себя и другие выплаты органам за незаконную процедуру при соучастии как минимум четырех сотрудников банковских структур. В ходе 16 обысков полиция конфисковала дорогие часы, четыре автомобиля и более 25 000 евро наличными.

Расследование началось в декабре 2022 года после обнаружения нарушений в деятельности различных сотрудников, занимающихся оформлением пособий по безработице. В частности, полиция стояла за операциями по капитализации безработицы – мерой, направленной на содействие самозанятости и позволяющей получателям помощи направить все пособие, которое им еще предстояло получить, на покрытие расходов, необходимых для того, чтобы стать самозанятыми.

В полиции описывают эту сеть как «организацию с четким распределением функций». Последующие полицейские расследования выявили сеть, в которую входили сотрудники государственных служб занятости, банковские служащие и административные менеджеры. Они отмечают, что было открыто до 400 незаконных файлов.

В организации было двое мужчин, которые отвечали за привлечение клиентов и решали, какие запросы им следует делать, рассчитывая рентабельность каждой услуги, которая, по данным следствия, составляла около 25 % и 40% от общей суммы капитализации безработицы. После того как клиенты были найдены, их направляли в агентство в районе Латина. Именно в этом ведомстве процедуры были формализованы.

«Эти процедуры предусматривали просьбу о помощи в приобретении транспортных средств или компьютерного оборудования, которые должны послужить первоначальным капиталом для начала деятельности безработных самозанятых», – поясняется в заявлении полиции.

Однако покупки были оформлены по фальшивым счетам через двух других сообщников: один занимался административным управлением дорожным движением, а другой был менеджером дилерского центра, близкого к агентству.

По данным следствия, четверо задержанных госслужащих контролировали материалы и проводили консультативную работу. Они использовали свои коды доступа к базам данных SEPE для проведения ежедневных консультаций с бенефициарами и интересующими файлами, контролируя процедуры от их начала до конечного момента выплаты пособия. Полиция обвиняет их в получении в обмен на эти задания постоянных ежемесячных выплат от организаторов сети, которые могли достигать 50 000 евро.

Соучастные банковские организации

Полиция подчеркивает роль банковских служащих (о которых они не упоминают), занимающихся контролем бенефициаров и платежей.

«Лица, ответственные за организацию, связались с ними, чтобы они отвечали за открытие банковских счетов, которые были внесены в SEPE в качестве целевых счетов для незаконно полученных выгод», – отмечают в полиции.

Эти банковские работники контролировали перемещения и обеспечивали получение сетью согласованных сумм посредством удержания остатков и отсроченных платежных поручений на сумму от 25% до 40% суммы пособия. Эти переводы осуществлялись на банковские счета, подконтрольные компаниям, в которых работали члены организации, или на их личные счета.

На прошлой неделе полиция провела 16 обысков в домах и офисах Мадрида и арестовала 25 членов сети, которые были привлечены к ответственности за преступления против социального обеспечения, фальсификацию документов, взяточничество, отмывание денег и интеграцию в преступную организацию.