В Севилье ликвидирована сеть наркоторговцев, отмывавшая деньги с помощью криптовалют

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

В Севилье ликвидирована сеть наркоторговцев, отмывавшая деньги с помощью криптовалют

7 февраля 2022

Полицейская операция в провинции Севилья ликвидирует сеть наркоторговцев, использующих криптовалюты для отмывания денег.

Совместная операция Гражданской гвардии и Национальной полиции в провинции Севилья привела к аресту семи человек в столице. Их подозревали в том, что они являются частью сложной сети незаконного оборота наркотиков, которая отмывает прибыль через криптовалюты.

В Севилье полиция ликвидировала сеть наркоторговцев
В Севилье полиция ликвидировала сеть наркоторговцев, использующих криптовалюты для отмывания денег.

Как сообщает Guardia Civil, задержанные обвиняются в преступлениях, связанных с принадлежностью к преступной организации, против общественного здравоохранения, незаконным владением боевым оружием и отмыванием денег.

«Операция Гранде-Тападера» началась в начале прошлого года, когда следователям стало известно о крупномасштабной сети незаконного оборота наркотиков, поставляющей кокаин другим наркоторговцам в Севилье.

Сеть использовала ряд компаний, занимающихся продажей автомобилей, мастерских и других компаний для отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Этот доход использовался для капитальных вложений в криптовалюты.

Операция проводилась в три этапа, на первом этапе офицеры задержали перевозчика организации с примерно 20 килограммами кокаина, спрятанными в автомобиле, следовавшем из Португалии.

Второй этап завершился обнаружением в сети нескольких компаний, где располагалось боевое оружие. Было изъято около 200 000 евро наличными, а также более 20 автомобилей высокого класса и два мотоцикла. Деятельность автомобильных компаний была приостановлена, а фиатные и криптовалютные счета заблокированы.

Также было найдено боевое оружие, готовое к применению, с большим количеством боеприпасов, среди которых были АК-47, автомат Z-45, дробовики и револьвер.

Третий этап завершился девятью обысками в компаниях в провинциях Севилья и Кадис, в ходе которых была изъята документация фискальных компаний, инвестиционных счетов в криптовалютах и ​​компаний по продаже автомобилей.

Задержанные были переданы в Инструктивный суд №1 Алькала-де-Гвадаира в Севилье. Судья постановил, что перевозчик должен быть заключен в тюрьму, но другие задержанные были освобождены с предъявлением обвинений. Сообщается, что расследование по установлению местонахождения главы преступной сети продолжается.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеИспания пожертвовала 50 млн вакцин, помогая развивающимся странам в борьбе с Covid
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеЧастные инвестиции в недвижимость в Испании снова растут

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)
Дизайнерская квартира в Испании за 299 000 евро

200 м.кв, 3 комнаты, 2 сан. узла
HI-TECH, 5 мин. от центра
Возле МОРЯ !!!

Подробнее...