В Севилье ликвидирована сеть наркоторговцев, отмывавшая деньги с помощью криптовалют

Полицейская операция в провинции Севилья ликвидирует сеть наркоторговцев, использующих криптовалюты для отмывания денег.

Совместная операция Гражданской гвардии и Национальной полиции в провинции Севилья привела к аресту семи человек в столице. Их подозревали в том, что они являются частью сложной сети незаконного оборота наркотиков, которая отмывает прибыль через криптовалюты.

Как сообщает Guardia Civil, задержанные обвиняются в преступлениях, связанных с принадлежностью к преступной организации, против общественного здравоохранения, незаконным владением боевым оружием и отмыванием денег.

«Операция Гранде-Тападера» началась в начале прошлого года, когда следователям стало известно о крупномасштабной сети незаконного оборота наркотиков, поставляющей кокаин другим наркоторговцам в Севилье.

Операция проводилась в три этапа, на первом этапе офицеры задержали перевозчика организации с примерно 20 килограммами кокаина, спрятанными в автомобиле, следовавшем из Португалии.

Второй этап завершился обнаружением в сети нескольких компаний, где располагалось боевое оружие. Было изъято около 200 000 евро наличными, а также более 20 автомобилей высокого класса и два мотоцикла. Деятельность автомобильных компаний была приостановлена, а фиатные и криптовалютные счета заблокированы.

Также было найдено боевое оружие, готовое к применению, с большим количеством боеприпасов, среди которых были АК-47, автомат Z-45, дробовики и револьвер.

Третий этап завершился девятью обысками в компаниях в провинциях Севилья и Кадис, в ходе которых была изъята документация фискальных компаний, инвестиционных счетов в криптовалютах и ​​компаний по продаже автомобилей.

Задержанные были переданы в Инструктивный суд №1 Алькала-де-Гвадаира в Севилье. Судья постановил, что перевозчик должен быть заключен в тюрьму, но другие задержанные были освобождены с предъявлением обвинений. Сообщается, что расследование по установлению местонахождения главы преступной сети продолжается.