В Испании за незаконный оборот транспортных средств арестованы 82 человека

Полиция арестовала 82 человека из более чем 20 испанских провинций и вернула 58 автомобилей высокого класса в рамках макрооперации по борьбе с незаконным оборотом транспортных средств.

Преступники были организованы из 6 различных районов Испании. Каждый из них имел свою собственную структуру, но взаимодействовал как часть общей операции. Эти основные районы находились в Аликанте, Альмерии, Хаэне, Мадриде, Мурсии и Таррагоне.

Фальсифицированная торговая документация

Организация создала компании по всей Испании и использовала их для аренды транспортных средств. Затем они якобы подделывали документацию о продаже и перевозили автомобили в другие страны Европы для продажи.

По данным Национальной полиции, сумма мошенничества оценивается более чем в 10 000 000 евро. Кроме того, задержанным инкриминируются, среди прочего, принадлежность к преступной организации, мошенничество, сокрытие активов, подделка документов, вымогательство и отмывание денег.

Поддельные водительские права

Расследование этого дела началось в феврале 2021 года. Тогда на границе со Словенией был остановлен румын, у которого было обнаружено поддельное водительское удостоверение. Его автомобиль был арендован барселонской компанией в Мурсии.

Вскоре после этого события на той же границе с поддельными документами был пойман еще один человек. На этот раз автомобиль был арендован в Мурсии и доставлен другой компании в Альмерии.

Торговля транспортными средствами

Поэтому было подозрительно, что две, казалось бы, не связанные друг с другом компании, базирующиеся в разных районах, арендовали автомобили в Мурсии и обе оказались на словенской границе. В каждом случае у водителей была поддельная документация.

Полиция также обнаружила, что два человека, которые управляли транспортными средствами, въехали в Испанию на самолете за несколько дней до этого с билетом в один конец. Более того, это было не в первый раз.

Следовательно, первые аресты были произведены за мошенничество и подделку документов. Последующее расследование незаконного оборота транспортных средств привело к аресту 82 человек.