В Испании разгромлена сеть по отмыванию 10 млн евро, полученных от продажи наркотиков

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

В Испании разгромлена сеть по отмыванию 10 млн евро, полученных от продажи наркотиков

6 июля 2023

Полиция арестовала 21 человека в ходе рейдов в Малаге и Севилье и конфисковала 130 000 евро наличными, дорогие часы и украшения, а также заблокировала банковские счета и недвижимость на Коста-дель-Соль стоимостью пять миллионов евро.

На юге Испании ликвидирована преступная организация, занимавшаяся отмыванием денег от продажи наркотиков
На юге Испании ликвидирована преступная организация, занимавшаяся отмыванием денег от продажи наркотиков.

Сотрудники национальной полиции на юге Испании ликвидировали преступную организацию, предположительно занимавшуюся отмыванием денег от незаконного оборота наркотиков. Согласно заявлению полиции, около 21 человека были арестованы в провинциях Севилья и Малага.

Преступная организация состояла из большого количества физических и юридических лиц, что делало ее расследование особенно сложным и разноплановым. В ходе обысков было изъято около 130 000 евро наличными, различные документы, компьютерная техника и мобильные телефоны, дорогостоящие часы и ювелирные изделия на сумму более 650 000 евро, а также недвижимость на побережье Коста-дель-Соль стоимостью в пять миллионов евро и многочисленные банковские счета.

Полицейское расследование началось в 2020 году, когда сотрудники выявили различные финансовые операции, которые они подозревали в отмывании денег, совершении людьми, связанными с незаконным оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью, связанной с организованной преступностью.

Инвестиции в недвижимость

В результате полицейских расследований и анализа налоговой деятельности 35 физических лиц, 49 юридических лиц и изучения более 682 банковских счетов удалось реконструировать операции по отмыванию денег, в которых использовались несколько различных методов, но все с максимальной осмотрительностью и секретностью, чтобы не вызывать подозрений.

Подследственным предположительно удалось ввести средства, которые, как считается, превышают 10 миллионов евро в испанскую систему с 2011 года, в основном за счет инвестиций в недвижимость на Коста-дель-Соль и южном побережье Испании, активы в недвижимость, которые в настоящее время оцениваются в пять миллионов евро.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеПолитические партии Испании готовятся к предвыборной кампании
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеАмбру на полмиллиона евро нашли в мертвом кашалоте на Канарских островах

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)
Дизайнерская квартира в Испании за 299 000 евро

200 м.кв, 3 комнаты, 2 сан. узла
HI-TECH, 5 мин. от центра
Возле МОРЯ !!!

Подробнее...