В Испании разгромлена сеть по отмыванию 10 млн евро, полученных от продажи наркотиков

Полиция арестовала 21 человека в ходе рейдов в Малаге и Севилье и конфисковала 130 000 евро наличными, дорогие часы и украшения, а также заблокировала банковские счета и недвижимость на Коста-дель-Соль стоимостью пять миллионов евро.

Сотрудники национальной полиции на юге Испании ликвидировали преступную организацию, предположительно занимавшуюся отмыванием денег от незаконного оборота наркотиков. Согласно заявлению полиции, около 21 человека были арестованы в провинциях Севилья и Малага.

Преступная организация состояла из большого количества физических и юридических лиц, что делало ее расследование особенно сложным и разноплановым. В ходе обысков было изъято около 130 000 евро наличными, различные документы, компьютерная техника и мобильные телефоны, дорогостоящие часы и ювелирные изделия на сумму более 650 000 евро, а также недвижимость на побережье Коста-дель-Соль стоимостью в пять миллионов евро и многочисленные банковские счета.

Полицейское расследование началось в 2020 году, когда сотрудники выявили различные финансовые операции, которые они подозревали в отмывании денег, совершении людьми, связанными с незаконным оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью, связанной с организованной преступностью.

Инвестиции в недвижимость

В результате полицейских расследований и анализа налоговой деятельности 35 физических лиц, 49 юридических лиц и изучения более 682 банковских счетов удалось реконструировать операции по отмыванию денег, в которых использовались несколько различных методов, но все с максимальной осмотрительностью и секретностью, чтобы не вызывать подозрений.

Подследственным предположительно удалось ввести средства, которые, как считается, превышают 10 миллионов евро в испанскую систему с 2011 года, в основном за счет инвестиций в недвижимость на Коста-дель-Соль и южном побережье Испании, активы в недвижимость, которые в настоящее время оцениваются в пять миллионов евро.