В Испании полиция конфисковала более 3,5 млн пачек контрабандного табака

В ходе масштабной операции с участием испанской гражданской гвардии и Европола было изъято более 3,5 млн упаковок контрабандного табака.

Гражданская гвардия Испании в сотрудничестве с Европолом разгромила крупную преступную организацию, занимавшуюся контрабандой табака. Были ликвидированы три подпольные табачные фабрики, арестовано 27 человек.

Было конфисковано около 3,5 млн пачек сигарет без соответствующих акцизных марок. Их оценочная стоимость составила 17,5 млн евро. Также были изъяты еще 10 000 кг табачных листьев на сумму более 20 миллионов евро.

Следователи провели 24 обыска в домах, промышленных зданиях и магазинах в испанских городах Севилья, Малага, Кордова, Мадрид, Альбасете, Валенсия, Сарагоса и Ла-Риоха.

Операция была начата в конце 2021 года, когда в городе Лос-Корралес в Севилье была обнаружена подпольная табачная фабрика внутри курятника.

Затем полиция обнаружила еще одну преступную организацию, занимавшуюся контрабандой табачных изделий в больших количествах на всей территории Испании и в других соседних странах. По этой причине Гражданская гвардия обратилась к Европолу за помощью в координации своей деятельности.

В ходе расследования вскоре выяснилось, что у преступной организации было два четко различающихся образа действий. Это позволяло ее лидерам распространять и поставлять пачки табака без акцизных марок на всю территорию страны и в другие страны Европы.

Они импортировали эти пачки в контейнерах, доставленных различными национальными и даже международными морскими портами. Табачные изделия были ввезены без декларирования указанных товаров перед таможенными органами и без уплаты соответствующих налогов.

Второй и основной деятельностью группы было подпольное производство табака. В нем участвовало как минимум три завода, – в Логроньо, Валенсии и Севилье. Их расположение позволяло организации поставлять пачки табака во все провинции Испании, а также распределять часть своей продукции в другие европейские страны.

Лидеры организации отмыли большие суммы денег, что позволило им вести роскошную жизнь. Они проживали в поместьях со всеми видами роскоши в провинции Севильи и в урбанизациях в городе Марбелья на Коста-дель-Соль.

На последнем этапе операции следователи обнаружили, как эта организация диверсифицировала свою преступную деятельность, расширяя свои объекты за счет крупных плантаций марихуаны.

Три подпольные табачные фабрики располагались в городах Альфаро в Ла-Риохе, Лос-Корралес в Севилье и Энкера в Валенсии. Эти фабрики имели оборудование с передовыми технологиями. Стоимость этих заводов составляла около 3 миллионов евро.

Также организация планировала открыть четвертый завод в другом севильском городе Осуна, чтобы еще больше увеличить производство и, следовательно, прибыль. С тремя фабриками, которые были у организации, она могла производить 540 000 упаковок в день.

В результате полицейской операции было конфисковано 7 объектов недвижимости и 25 автомобилей, а также заблокированы банковские счета, принадлежащие фигурантам расследования.