В Испании арестованы 558 человек за мошенничество с «денежными мулами»

Национальная полиция участвует в операции EMMA-9, координируемой ЕВРОПОЛОМ, которая завершилась задержанием 1451 человека в нескольких странах.

Национальная полиция Испании арестовала 558 человек в рамках операции EMMA-9, координируемой ЕВРОПОЛОМ, после того как расследовала в общей сложности 1801 человека и обнаружила мошенничество на сумму 4 миллиона евро.

Полицейская акция, в которой приняли участие 25 стран, проводилась в течение шести месяцев и позволила арестовать в общей сложности 1451 человека при поддержке Интерпола, ЕВРОЮСТА и сотрудничестве 2822 банковских учреждений и европейских учреждений.

Эта операция является крупнейшей, проведенной на международном уровне такого типа, и, как сообщает Национальная полиция, она стала возможной благодаря обмену информацией между государственным и частным секторами с участием банков и финансовых учреждений, которые сообщили о 10 736 мошеннических транзакциях и общих убытков, оцениваемых почти в 100 миллионов евро.

Основная деятельность акции «EMMA 9» пришлась на «денежных мулов», которые играют фундаментальную роль в осуществлении мошеннических онлайн-движений денег, особенно посредством банковских переводов, организованными преступными группировками. Вот почему усилия были сосредоточены на борьбе с отмыванием денег в Европе, Азии и Северной Америке.

«Борьба с этим видом преступности требует совместных действий на глобальном уровне, поскольку мы столкнулись с транснациональной преступной деятельностью», – отметили в полиции.

Эта мошенническая деятельность осуществляется из одной страны, банковский счет жертвы находится в другой стране и, наконец, «денежный мул», которому переводятся доходы от незаконного банковского движения, находится в третьей стране.

Большая часть исследований, проведенных в рамках EMMA 9, была сосредоточена на международном измерении так называемого «мулинга» – операций, при которых мулы не только переводят деньги, но и путешествуют между странами, чтобы открыть банковские счета за границей, которые впоследствии используются преступниками.

В частности, в Испании расследование, проведенное Национальной полицией, включало в себя разработку 432 расследований, а также в общей сложности расследовано 1801 человек, 558 задержано в роли «электронного мула», а также выявлено мошенничество на 4 миллиона евро.

В ходе совместной акции в разных странах-участницах был арестован 1451 человек, выявлено 10759 «мулов» и 474 вербовщика. Кроме того, было зарегистрировано в общей сложности 107 360 мошеннических транзакций и удалось избежать предполагаемого экономического ущерба в 100 миллионов евро.

В международной операции приняли участие полицейские Испании, Австралии, Австрии, Болгарии, Кипра, Колумбии, Дании, Словении, США, Эстонии, Греции, Гонконга (Китай), Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Великобритании, Румынии, Сингапура, Швеции и Украины.