Самый разыскиваемый киберпреступник Испании пойманный в Румынии

Мужчина из Мурсии, который некоторое время скрывался в Бухаресте, имеет 33 ордера по 300 обвинениям.

Дэниел М.В. был кошмаром для полиции Испании на протяжении почти трёх лет. Он причинил много проблем Национальной полиции, Гражданской гвардии и региональной полиции Испании. Недавно 29-летний мужчина из региона Вега-Альта-дель-Сегура в Мурсии, которого называют самым разыскиваемым киберпреступником в истории Испании, был арестован в Бухаресте в Румынии.

Его послужной список не имеет себе равных в мире онлайн-мошенничества в Испании: на его счету 33 ордера на более чем 300 жалоб по всем мыслимым типам онлайн-преступлений. И никто не может исключать, что после его поимки ему могут быть предъявлены обвинения в новых интернет-мошенничествах.

Полицейская операция, которая привела к обнаружению местонахождения Дэниела М.В., началась в августе 2021 года, когда пять человек сообщили, что их обманули после взлома их аккаунтов в WhatsApp. Это было только начало огромного потока жалоб на аналогичные правонарушения. Одновременно в Национальную полицию обратились еще восемь жертв.

За короткое время в полицию поступило более 300 жалоб на все виды онлайн-мошенничества, но их истоки одни и те же: выдача себя за другое лицо путем взлома учетных записей WhatsApp и запроса денег у контактов. Мошенничество с арендой жилья на время отпуска, получение мошеннических микрозаймов от имени третьих лиц, открытие банковских счетов путем узурпации личности третьих лиц, фишинг (метод получения банковских паролей путем выдачи себя за доверенное учреждение в электронном письме или сообщении). Смишинг (атака социальной инженерии, при которой используются фальшивые мобильные текстовые сообщения, чтобы заставить людей загружать вредоносное ПО, делиться конфиденциальной информацией или отправлять деньги киберпреступникам).

Киберпреступник также использовал печально известное кибермошенничество «нуждающийся ребенок» (рассылка сообщений, выдавая себя за детей и требуя денег для покрытия предполагаемой чрезвычайной ситуации).

Первоначально правоохранители выявили пятерых членов преступной сети в Мурсии, Малаге, Аликанте и Тенерифе и, в результате, затем вышли на лидера группировки, «вдохновителя и конечного получателя денег», находившегося в бегах в Румынии.

Более десяти миллионов евро

Даниэль М.В. был обнаружен полицией на окраине Бухареста, он приобрел промышленный принтер для печати документов, который использовал для телематического открытия банковских счетов, используя их для получения и отмывания полученных обманным путем денег.

Киберпреступник использовал эти деньги для покупки криптовалют. С помощью 55 украденных личных данных и сотен открытых счетов задержанный хотел совершить денежные переводы на сумму более десяти миллионов евро.

Во время обыска у него дома в Бухаресте были изъяты станция для майнинга криптовалюты, два ноутбука, жесткие диски настольного компьютера, несколько поддельных банковских карт, специальный промышленный принтер для печати карт, более 50 поддельных испанских национальных документов, удостоверяющих личность. Даниэль М.В. депортирован в Испанию и вскоре предстанет перед судом.