Раскрыта масштабная европейская автомобильная афера

Национальная полиция Испании раскрыла международную сеть контрабандистов транспортных средств, охватывающую всю Европу.

В результате масштабной операции Национальная полиция ликвидировала сложную международную преступную организацию, специализировавшуюся на контрабанде транспортных средств. Согласно отчету Министерства внутренних дел Испании, аресты и конфискации были произведены в нескольких европейских странах, включая Испанию, Францию, Германию, Италию и Австрию.

Полицейская операция началась в январе

Расследование, начавшееся в январе, раскрыло преступную группировку, занимавшуюся незаконным приобретением транспортных средств. В результате операции были арестованы 19 подозреваемых: 16 в Испании (Мадрид, Леон, Барселона, Кастельон и Бадахос) и трое во Франции. Кроме того, полиция конфисковала 54 автомобиля стоимостью более полутора миллионов евро, а также электронные устройства и более 130 000 евро наличными.

Разнообразные преступные методы

Основной метод заключался в мошеннических договорах аренды автомобилей среднего и высокого класса и внедорожников с использованием украденных личных данных. Затем эти автомобили перемещались через сеть организации и часто оказывались во Франции для дальнейшей отправки.

Другая тактика заключалась в приобретении финансово слабых законных компаний за очень небольшие финансовые затраты. Эти организации затем использовались для аренды нескольких автомобилей за одну транзакцию. Расследование показало, что таким способом было приобретено до 17 автомобилей.

Мошенническое финансирование и воровство

Второе отделение организации занималось получением транспортных средств путем мошеннического финансирования, используя фальшивые документы, чтобы выдавать себя за жертв и обеспечивать безопасность роскошных автомобилей. Кроме того, группа занималась кражей и приобретением угнанных автомобилей, которые затем были переправлены в Испанию и Францию.

Здесь им предоставляли фальсифицированные документы, что делало их доступными для рынков Европы и Африки, часто через порт Марселя.

Организационная структура

Организация имела иерархическую структуру: высшие эшелоны вели расточительный образ жизни и скрывали свои незаконные доходы через успешные ночные клубы. Ниже них находились посредники, занимающиеся логистикой, кражей данных, подделкой документов и перевозкой транспортных средств. Самый низкий уровень включал лиц, ответственных за второстепенные функции, такие как сбор и транспортировка автомобилей.

Благодаря международному сотрудничеству полиции операция привела к обнаружению транспортных средств в различных точках Европейского Союза. Более того, один из арестованных с 2020 года уклонялся от правосудия: у него было 11 невыполненных ордеров на арест, восемь из которых – на тюремное заключение. Расследование продолжается, и ожидаются новые аресты.