Ранний биткойн-инвестор Роджер Вер арестован в Испании за налоговое мошенничество

Роджер Вер, один из первых инвесторов в стартапы, связанные с биткойнами, известный как «Биткойн-Иисус», был арестован в Испании и обвинен в налоговом мошенничестве.

Министерство юстиции США обвиняет Вера в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Власти заявили, что арестовали Вера в эти выходные в Испании на основании уголовных обвинений в США.

Власти США подали заявку на экстрадицию

Следующие шаги будут заключаться в том, что США подадут заявку на экстрадицию Вера, чтобы он предстал перед судом в Америке. По оценкам властей, Вер якобы причинил Налоговому управлению США (IRS) убытки в размере не менее 48 миллионов долларов. Подразделение по расследованию киберпреступлений Налогового управления США по уголовным делам все еще расследует это дело.

Вер, широко известный как «Биткойн-Иисус», отказался от гражданства США и получил гражданство Сент-Китс и Невис. Он родом из Санта-Клары, штат Калифорния, и владел несколькими компаниями, зарегистрированными на бирже в США, такими как MemoryDealers.com. и Agilestar.com. В 2011 году Вер начал впервые приобретать биткойны для себя и своих компаний. К 2014 году он накопил значительную сумму, составляющую около 131 000 биткойнов.

Вер продал тысячи биткойнов, получив прибыль в размере 240 миллионов долларов

В обвинительном заключении утверждается, что в ноябре 2017 года Вер якобы продал десятки тысяч биткойнов на криптовалютных биржах примерно за 240 миллионов долларов наличными. Вер якобы не рассказал своему бухгалтеру о продаже. В результате Налоговая служба упустила как минимум 48 миллионов долларов, которые она должна была получить.

К тому времени  Вер отказался от своего гражданства США, но по закону он все еще был обязан отчитываться перед IRS и платить налоги на определенные распределения, такие как дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые были американскими корпорациями.

Министерство юстиции США заявило, что в соответствии с законодательством США Вер был обязан подавать налоговые декларации, в которых сообщалось о приросте капитала от продажи его активов по всему миру, включая биткойны, и платить «налог на выход» с прироста капитала.

Вер был одним из первых инвесторов не только в Биткойн, но и в такие компании, как криптобиржи Kraken и Blockchain.com.

Хотя Вер сначала поддерживал Биткойн, он покинул сообщество после разногласий по поводу того, следует ли менять способ функционирования сети Биткойн – разногласия, которые он подробно описал в книге, которую выпустил в этом году. Вместо этого с 2017 года он поддерживает ответвление монеты под названием Bitcoin Cash.