Полиция произвела 29 арестов по делу об афере с недвижимостью для туристов в Испании

29 человек были арестованы за сдачу в аренду несуществующих квартир для отдыха ничего не подозревающим туристам по всей Испании.

Гражданская гвардия в Испании арестовала 29 человек и расследует дело еще 13 за мошенничество с ничего не подозревающими туристами на тысячи евро в ходе тщательно продуманной аферы с недвижимостью.

Расследование, получившее название «Афера с арендой», было начато в сентябре прошлого года после того, как офицеры заметили огромный рост числа жалоб, связанных с фиктивной арендой.

На данный момент 30 мужчин и 12 женщин были задержаны во время скоординированных рейдов в провинциях Мадрид, Толедо, Сьюдад-Реаль, Понтеведра, Ла-Корунья, Валенсия, Аликанте, Кастельон, Ибица, Бильбао, Сантандер, Уэльва, Кадис, Малага, Гранада, Мурсия, Барселона и Таррагона.

В отношении задержанных ведется расследование преступлений, связанных с компьютерным мошенничеством, принадлежностью к преступной организации, кражей личных данных и отмыванием денег, и считается, что группа несет ответственность как минимум за 128 мошенничеств по всей Испании.

По данным Guardia Civil, тщательное расследование выявило сложную преступную организацию с несколькими ячейками, ответственными за различные этапы мошенничества. Одна группа находила привлекательные объекты и фотографировала их, передавая фотографии другой группе, которая размещала их в Интернете как доступную аренду на время отпуска.

Отдельная ячейка отвечала за использование поддельных документов для создания банковских счетов, адресов электронной почты и телефонных линий, используемых в рекламных объявлениях, в то время как группа «мулов» отвечала за перевод денег, внесенных жертвами, на разные счета, что очень затрудняло их отслеживание полицией.

Организатором этой общенациональной операции был профессиональный преступник, который в настоящее время отбывает срок за решеткой за компьютерное мошенничество.

Помимо арестов, сотрудники полиции конфисковали компьютеры, электронные устройства и документацию, заблокировав более 75 мошеннических банковских счетов.