Крупная сеть торговли каннабисом ликвидирована: в Испании и Италии арестовано 78 человек

Европол в сотрудничестве с итальянской финансовой гвардией и испанской региональной каталонской полицией успешно ликвидировал крупную преступную сеть, занимающуюся масштабной торговлей каннабисом.

В результате операции, состоявшейся 17 октября, были арестованы 78 человек (58 в Италии и 20 в Испании) и изъято значительное количество наркотиков, оружия и активов на сумму 845 000 евро.

Ключевая роль Европола в операции

Европол сыграл ключевую роль в поддержке расследования, содействуя обмену информацией и обеспечивая постоянную аналитическую поддержку. Помощь агентства позволила скоординировать усилия полиции Италии и Испании, что привело к аресту 78 подозреваемых.

Раскрыта сложная преступная сеть

Преступная сеть, ответственная за ввоз более шести тонн каннабиса и гашиша в Европейский Союз, представляла собой сложную сеть отдельных лиц и операций. Граждане Марокко, базирующиеся в Испании, организовали поставки наркотиков в Испанию и организовали их последующую отправку различным дистрибьюторам в Италии.

Операция включала в себя несколько этапов: от сбора, хранения, транспортировки и распространения каннабиса до платежей и отмывания денег. Кроме того, для координации своей деятельности преступники использовали платформы зашифрованной связи, такие как Sky ECC и Encrochat.

Раскрыты инновационные методы отмывания денег

Одним из открытий этой операции стало использование подпольной банковской системы. Подобно хавале, известной как фэй-цянь, она использовалась для организации платежей, связанных с поставками наркотиков. Эта система, которой управляют преимущественно граждане Китая, позволяла переводить наличные деньги через международные границы через сеть доверенных офисов без физического перемещения денег. Этот инновационный метод отмывания денег еще больше усложнил ликвидацию преступной сети.

Текущие расследования

Хотя недавняя операция привела к значительным арестам и конфискациям, расследования еще далеки от завершения. Правоохранительные органы продолжают работать над финансовыми аспектами и вопросами возвращения активов, связанных с преступной сетью.