Испанская полиция пресекла создание Mocro Mafii в Каталонии

В ходе крупномасштабной совместной операции голландская и испанская полиция вместе с каталонской Mossos d’Esquadra сорвали попытку «Мокро мафии» обосноваться в Каталонии.

Операция против этой опасной преступной организации проводилась с одновременными рейдами в Нидерландах и Каталонии. Основная база преступников находилась в Нидерландах и Бельгии. Поэтому голландская полиция тоже участвовала в операции.

Два высокопоставленных члена мафиозной группировки были арестованы в Гааге, а третий – в Матаро (Барселона). Кроме того, четыре человека все еще находятся в розыске.

Изъято оружие, деньги и товары

В Нидерландах было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, а также около 2 миллионов евро. На это группа покупала квартиры, предметы роскоши и дорогие автомобили. Затем они были отмыты в Испании через компании-посредники. Подозреваемые связаны с отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, незаконным хранением оружия и членством в преступной организации.

Скорость и оперативность сотрудничества офиса SIRENE в Испании, а также импульс и поддержка, оказанные расследованию прокуратурой провинции Барселона, сыграли решающую роль в ускорении расследования между двумя странами. Таким образом, операция помешала этой голландской мокро-мафии обосноваться в Каталонии. Здесь они планировали отмывать деньги от наркотрафика через различные компании и покупку товаров.

Расследование

Междисциплинарное расследование началось в феврале 2021 года с создания Совместной следственной группы (ССГ) Национальной полиции и Моссос д’Эскадра. Эта команда искала ключи к преступлениям, связанным с насильственным ограблением банкоматов с использованием взрывоопасных газов в нескольких странах ЕС.

В январе 2020 года в Каталонии было совершено два ограбления банкоматов с применением взрывчатых веществ. Через системы межполицейской координации Европейского Союза стало известно, что за этими ограблениями мог стоять человек голландского происхождения.

С этого момента Национальная полиция и Mossos d’Esquadra начали совместное расследование в отношении главного подозреваемого, проживающего в Каталонии. Впоследствии была выявлена преступная организация голландского происхождения, обосновавшаяся в Каталонии.

Отмывание денег

Организация находилась в процессе создания структуры, которая позволяла бы отмывать крупные доходы от наркотиков. После двухлетнего расследования удалось выявить компании, которые использовали преступную организацию для отмывания приобретенных товаров. Выявлены также связи с Нидерландами, с которыми подозреваемые проводили различные операции по отмыванию денег.

13 октября агенты Mossos d’Esquadra и Policia Nacional отправились в Нидерланды, чтобы провести несколько обысков в домах. Параллельно обыски прошли и в Испании. Это привело к конфискации банковских счетов, дорогих автомобилей, гидроциклов, ювелирных изделий и сертифицированных золотых монет. Это было в дополнение к обнаружению около 2 миллионов наличными (евро и швейцарских франков).

Что такое Мокро Мафия?

Так называемая «Мокро мафия» – результат расселения в Нидерландах и Бельгии разных кланов. Они состоят из лиц североафриканского происхождения. Эти кланы особенно опасны из-за насильственных методов, которые они используют в своем бизнесе. Более того, они сейчас находятся на подъеме и распространяют свое влияние в других странах Европейского Союза, включая Испанию.

Щупальца Мокро Мафии связывают их с преступными организациями со всего мира. Также растет активность в порту Роттердам, самом важном в Европе в области грузовых перевозок по морю. Здесь преобладают связи с преступными группировками, занимающимися торговлей гашишем в Северной Африке и Южной Америке в связи с незаконным оборотом кокаина.