В Валенсии полиция задерживает мошенника с криптовалютой, использовавшего «схему Понци»

Гражданская гвардия арестовала в Валенсии одного из крупнейших мошенников с ложными инвестициями в криптовалюту на европейском уровне.

Речь идет о 45-летнем мужчине португальского гражданства, которому предъявлено обвинение в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Операция началась в августе прошлого года.

Задержанный создал платформу для предполагаемых инвестиций в криптовалюту на веб-сайте, о котором стало известно через различные форумы, радиопрограммы, спортивные мероприятия и даже благотворительные движения, чтобы привлечь внимание и инвестиции множества людей в Испании и Португалии.

Таким образом, инвестиции в криптовалюты были успешными, поэтому жертвы вложили больше денег и привлекли больше инвесторов. Деньги задержанный использовал для поддержания своего высокого уровня жизни: дорогие автомобили, поездки, питание.

Агентам удалось идентифицировать нескольких пострадавших от этих схем в Испании. Кроме того, выяснилось, что задержанному удалось совершить преступление в Люксембурге, Швейцарии и Португалии. Наконец, были произведены три проникновения и обыски: в доме задержанного, в штаб-квартире компании и в мастерской, где была спрятана часть имущества.

Кроме того, были заблокированы несколько банковских счетов и веб-страниц для доступа к платформе и страницам, на которых она рекламировалась. Также были изъяты различные документы и электронные устройства: компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и кошельки с криптовалютой USB.

Общая сумма заблокированных активов составляет более двух с половиной миллионов евро. Это дело передано в Следственный суд № 3 Валенсии. Операция была проведена агентами группы технологических расследований (EDITE) и группы экономических преступлений UOPJ Командования гражданской гвардии Валенсии, которые сотрудничали с EUROPOL.