В Валенсии полиция задерживает мошенника с криптовалютой, использовавшего «схему Понци»

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

В Валенсии полиция задерживает мошенника с криптовалютой, использовавшего «схему Понци»

3 января 2022

Гражданская гвардия арестовала в Валенсии одного из крупнейших мошенников с ложными инвестициями в криптовалюту на европейском уровне.

Полиция Валенсии арестовала одного из крупнейших мошенников в Европе с криптовалютой
Полиция Валенсии арестовала одного из крупнейших мошенников в Европе с криптовалютой.

Речь идет о 45-летнем мужчине португальского гражданства, которому предъявлено обвинение в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Операция началась в августе прошлого года.

Задержанный создал платформу для предполагаемых инвестиций в криптовалюту на веб-сайте, о котором стало известно через различные форумы, радиопрограммы, спортивные мероприятия и даже благотворительные движения, чтобы привлечь внимание и инвестиции множества людей в Испании и Португалии.

Платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю в зависимости от суммы, которую они внесли. Это вид мошенничества, который пытается ввести в заблуждение потерпевших, которые считают, что прибыль получена от законной деятельности, хотя средства поступают от других обманутых инвесторов.

Таким образом, инвестиции в криптовалюты были успешными, поэтому жертвы вложили больше денег и привлекли больше инвесторов. Деньги задержанный использовал для поддержания своего высокого уровня жизни: дорогие автомобили, поездки, питание.

Агентам удалось идентифицировать нескольких пострадавших от этих схем в Испании. Кроме того, выяснилось, что задержанному удалось совершить преступление в Люксембурге, Швейцарии и Португалии. Наконец, были произведены три проникновения и обыски: в доме задержанного, в штаб-квартире компании и в мастерской, где была спрятана часть имущества.

Кроме того, были заблокированы несколько банковских счетов и веб-страниц для доступа к платформе и страницам, на которых она рекламировалась. Также были изъяты различные документы и электронные устройства: компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и кошельки с криптовалютой USB.

Общая сумма заблокированных активов составляет более двух с половиной миллионов евро. Это дело передано в Следственный суд № 3 Валенсии. Операция была проведена агентами группы технологических расследований (EDITE) и группы экономических преступлений UOPJ Командования гражданской гвардии Валенсии, которые сотрудничали с EUROPOL.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеВместимость на спортивных мероприятиях по всей Испании сократится
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеEl Corte Inglés, Carrefour и Ikea предлагают продавать тесты на антигены

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: