В Валенсии арестована группа, отмывшая денег на сумму 45 миллионов евро

Подозреваемые были арестованы в Валенсии по обвинению в принадлежности к преступной группировке, отмывшей более 45 миллионов евро.

В Валенсии по обвинению в принадлежности к преступной группе, отмывшей 45 млн евро, арестованы 5 человек.

Пятеро подозреваемых были арестованы в испанской провинции Валенсия по подозрению в принадлежности к преступной группировке, отмывшей более 45 миллионов евро.

Эта операция была проведена Национальной полицией Испании (Policia Nacional) совместно с Налоговым агентством Испании (Agencia Tributaria) и Европолом.

В ходе расследования было произведено пять арестов, два обыска домов в районе Валенсии, конфисковано 16 объектов собственности, заблокировано 35 банковских счетов, конфисковано два роскошных автомобиля и изъято 21 000 евро наличными.

Расследование началось в 2017 году и было сосредоточено на организованной преступной группе, которая контролировала компании, базирующиеся в Испании и в налоговых убежищах, которые, по всей видимости, являлись получателями крупных международных транзакций.

Следователи обнаружили, что испанская компания, возглавляемая семейной преступной организацией, внесла в финансовый сектор Испании средства на сумму более 45 миллионов евро, которые могут иметь незаконное происхождение и связаны с коррупцией.

Следователи изучили коммерческую деятельность этой компании, в основном занимающейся дизайном интерьеров и отделкой зданий, и обнаружили, что их цены намного выше рыночной стоимости, учитывая, что компании не хватало персонала и инфраструктуры.

Для осуществления своей незаконной деятельности преступная группа производила крупные платежи на банковские счета в третьих странах, контролируемые подставными лицами, которые затем были обнаружены как возможные взятки.

Чтобы скрыть необычайный рост активов, преступная группа создала корпоративную структуру, которая должна была скрыть конечный пункт назначения полученных незаконным путем средств. Значительная часть этих средств была отмыта путем покупки множества объектов недвижимости в Валенсии.