В Испании за мошенничество с роскошными авто на сумму 17 млн евро арестованы 49 человек

Транснациональная преступная сеть, специализирующаяся на мошенничестве на рынке элитных автомобилей, ликвидирована в Испании.

В отчете полиции от 27 сентября сообщается, что в Испании были арестованы 49 человек, что стало кульминацией совместной операции под руководством Европейской прокуратуры с участием Национальной полиции, Гражданской гвардии и Налогового агентства.

Сложную сеть, имеющую связи между Германией и Португалией, обвиняют в организации мошенничества с НДС на ошеломляющую сумму в 17 миллионов евро путем манипулирования сложными системами уклонения.

Межпровинциальная операция

В ходе операции агенты провели 14 обысков в различных провинциях, включая Мадрид, Бадахос, Леон, Бискайю, Наварру, Гранаду, Касерес, Альмерию, Теруэль, Толедо и Кантабрию. В результате операции были конфискованы четыре роскошных автомобиля и важная документация, а также арестованы 84 автомобиля и 55 банковских счетов на сумму более 500 000 евро.

Расследование было начато в начале 2021 года и выявило три случая мошенничества с НДС в период с 2019 по 2021 год. Преступники использовали две тщательно продуманные стратегии: манипулирование специальным режимом для бывших в употреблении товаров и создание фиктивных компаний, чтобы замаскировать транзакции и использовать правила ЕС в отношении трансграничных сделок.

Криминальные связи

По прибытии в Испанию роскошные автомобили предназначались для продажи в определенных дилерских центрах по всей стране. Другие использовались для снабжения спортивными автомобилями преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

Обширный анализ банковской деятельности более 200 компаний выявил транзакции на общую сумму более 661 миллиона евро, преимущественно направленные из Испании 24 компаниям сети в Португалии, а затем и немецким поставщикам транспортных средств.

Воздействие и последствия

Арестованные лица предположительно несут ответственность за хищение более 17 миллионов евро путем мошенничества с НДС. Помимо изъятий, были конфискованы активы на сумму более 240 000 евро. Автомобили либо числились подставными компаниями, либо использовались для перевозки наркотиков.

Эта операция пролила свет на сложную сеть транснационального мошенничества с НДС на рынке роскошных автомобилей, выявила связи с незаконным оборотом наркотиков и выявила перемещение значительных капиталов через границы. Совместные усилия различных агентств сыграли важную роль в ликвидации этой сложной схемы.