В Испании раскрыта схема мошенничества на 10 миллионов евро

Правоохранительные органы Малаги, Мадрида и Саморы раскрыли сложную схему мошенничества на общую сумму 10 миллионов евро.

Подробности масштабной мошеннической операции стали известны 19 марта. В ходе операции были арестованы пять человек в Саморе, Малаге и Мадриде. Им предъявлены обвинения, включая мошенничество на сумму до 10 миллионов евро, препятствование осуществлению правосудия, отмывание денег и участие в организованной преступной группе.

Сложная схема раскрыта

Мошенники создавали компании, чтобы имитировать растущий бизнес. Участвуя в перекрестном выставлении счетов с другими объектами расследования, они демонстрировали значительный рост объема бизнеса.

Эта манипуляция позволила мошенникам получить финансирование для увеличения своего акционерного капитала, прежде чем намеренно подать заявление о банкротстве.

Запутанная паутина обмана

Их мошенническая деятельность распространялась на приобретение транспортных средств и электронных товаров без намерения платить. Эти предметы затем были проданы в таких странах, как Франция и Португалия, или на черном рынке.

Первоначальным поводом для расследования послужили многочисленные жалобы от банков, фирм, продающих автомобили, и поставщиков электроники относительно невыплаченных кредитов и товаров.

Чтобы сохранить видимость платежеспособности, группа совершала мелкие сделки, которые быстро выплачивались, чтобы избежать подозрений. Их метод заключался в завышении стоимости недвижимости для искусственного увеличения стоимости компании.

Получив более крупные кредиты и финансирование, они передавали право собственности ничего не подозревающим лицам, в том числе иностранцам и людям с ограниченными возможностями или психическими расстройствами, чтобы избежать юридических последствий.

Возможное объявление о банкротстве было намеренно подготовлено таким образом, чтобы случайные банкротства приходилось решать гражданскими средствами.

После установления личности причастных были произведены аресты в Саморе, Мостолесе и Бенальмадене. Дело, которое в настоящее время рассматривается в суде Мадрида, также привело к предъявлению обвинений еще восьми лицам.