В Испании полиция ликвидировала сеть финансирования терроризма, арестовав шесть человек

Национальная полиция Испании арестовала шесть человек в Мадриде, Бадахосе, Сарагосе и Валенсии, ликвидировав преступную сеть, причастную к финансированию терроризма.

Подозреваемых обвиняют в том, что они являются частью организации, которая якобы отправляла средства джихадистскому ополчению «Джейш Аль Ислам», пособнику «Аль-Каиды» в Сирии. В число арестов входят обвинения в принадлежности к террористической организации, финансировании терроризма и мошенничестве.

Операцию возглавил Генеральный комиссар по информации (CGI). В этом также участвовали провинциальные информационные бригады Мадрида, Сарагосы, Бадахоса и Валенсии. Кроме того, была получена поддержка от агентства EUROPOL.

Аресты и одновременные рейды произошли в прошлую среду утром. В результате были конфискованы различные документы, имеющие отношение к расследованию, а также значительное количество компьютерного оборудования. Все это сейчас находится на стадии анализа.

Второй этап операции

Эта операция последовала за расследованием CGI в 2019 году в отношении сирийского клана, обосновавшегося в Испании и имеющего тесные связи с Аль-Каидой в Сирии. В ходе этого расследования следователи обнаружили существование сети финансирования терроризма. Эта сеть использовала в качестве прикрытия различные испанские ассоциации. Они якобы отправляли деньги предполагаемой гуманитарной организации под названием «Аль-Башаер», действующей в основном в районе Сирии, контролируемом джихадистскими ополченцами.

НПО «Аль-Башаер», созданная под видом ассоциации помощи сиротам моджахедов, как сообщается, переправила часть собранных в Испании средств джихадистскому ополчению «Джейш Аль-Ислам».

В марте 2021 года трое членов этой сети были арестованы в Мадриде и Тенерифе по подозрению в финансировании терроризма. Расследование показало, что задержанные лица, занимавшие влиятельные должности в некоторых религиозных объединениях, руководили кампанией по сбору средств в гуманитарных целях, в конечном итоге направляя средства упомянутому ополчению АК.

Обманные кампании по сбору средств

Лица, задержанные в ходе операции в прошлую среду, были неотъемлемой частью сети по сбору средств, ответственной за отправку денег. Они сыграли решающую роль в поддержании незаконной деятельности сети на протяжении как минимум восьми лет. В их обязанности входило проведение мошеннических кампаний по сбору средств, перенаправление донорских средств НПО и осуществление личных денежных переводов.

Также выяснилось, что некоторые из задержанных занимали важные посты в испанских религиозных объединениях. Более того, они также входили в ликвидированную в 2019 году сеть и играли ключевую роль в ее функционировании.

Арестованные переданы в распоряжение Шестого центрального следственного суда.