В Испании полиция арестовала одного из крупнейших отмывателей денег в Европе

В ходе совместной операции под руководством Гражданской гвардии в Малаге был арестован один из крупнейших в Европе отмывателей денег. Еще двое членов преступной организации также были арестованы в Испании и еще один в Великобритании.

Гражданская гвардия работала над этим расследованием вместе с Британским национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), Национальной полицией Нидерландов (Politie) и Ирландской охраной (An Garda Síochána). Международную деятельность координировал Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола.

Поиск недвижимости

Обыски были проведены в 11 объектах недвижимости в Великобритании и Испании. Предполагается, что главный подозреваемый был связан с кланом Кинахан и отмыл 200 миллионов евро чуть более чем за год. По данным Европола, он был важной мишенью из-за участия в нескольких громких уголовных делах по всей Европе.

По-видимому, в апреле этого года он и его соратники были идентифицированы Министерством финансов США за оказание поддержки клану Кинаханов.

Отмыватели денег

Используя Испанию в качестве своей базы, они наблюдали за сбором крупных сумм наличных денег от преступных организаций. Затем они передавали деньги другим преступным организациям в других странах мира. Согласно официальным сообщениям, они переводили средства с помощью подпольной банковской системы «hawala». Это неофициальный метод перевода денег без физического перемещения денег.

Расследование началось в начале 2021 года. И с тех пор считается, что таким образом было отмыто более 200 миллионов евро.

Подставные компании

Ключевые фигуры этой преступной организации в Испании создали бренд водки, который рекламировался в ночных клубах и ресторанах на побережье Коста-дель-Соль. Эта подставная компания была создана, чтобы скрыть источник своих доходов.

Точно так же они основали компанию в Великобритании, которая зависела от другой компании, базирующейся в Гибралтаре. Опять же, это должно было скрыть личность администраторов компаний, которые использовались для отмывания незаконных доходов.

Наркотики и деньги, спрятанные в автомобилях

Кроме того, один из арестованных управлял автосалоном. Следовательно, он отвечал за предоставление транспортных средств преступной организации. В автомобили были встроены скрытые отсеки, которые использовались для перевозки больших сумм наличных денег.

В начале расследования в результате нескольких действий было изъято 200 кг кокаина и 500 000 евро наличными, которые были спрятаны таким образом. Автомобили принадлежали банде.

Дело было быстро доведено до сведения Европола из-за его международного характера. С тех пор Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола оказывает оперативную и аналитическую поддержку. Кроме того, они смогли внести свой вклад и подтвердить связи с другими странами, тем самым выявив новые связи для расширения операции.