В Испании полиция арестовала 45 человек за мошенничество с веб-сайтами на сумму 600 000 евро

Офицеры Национальной полиции ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся мошенничеством с веб-сайтами с помощью текстовых сообщений в Испании.

Полиция арестовала в общей сложности 45 человек за мошенничество с веб-сайтами с помощью текстовых сообщений по всей Испании, – в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Мурсии и Картахене.

В Картахене было проведено два обыска в домах, где, помимо прочего, были изъяты фальшивые документы, принтер для подделки документов и кредитные карты.

Национальная полиция Испании 13 сентября сообщила в Twitter:

«Полиция обнаружила два мошеннических веб-сайта, выдающих себя за банки. После быстрых действий следователей им удалось заблокировать вышеупомянутые страницы, тем самым избежав существования многочисленных потерпевших, хотя за время своей деятельности мошенники получили данные девяти клиентов этого банка, успев выманить у них более полумиллиона евро, опустошив их счета и заключив личные займы».

Методы действий, осуществляемые киберпреступниками, заключались в создании мошеннических веб-страниц, вытесняющих сайт банка, так что, когда жертва искала в Интернете портал доступа к онлайн-банкингу банка, ссылка, созданная мошенниками появился как первый вариант, который перенаправлял их на веб-страницу, контролируемую мошенниками.

Как только жертвы вводили свои личные данные для входа в онлайн-банк, они становились доступны преступникам.

Затем кибер-мошенники получали доступ к онлайн-банкингу жертв, собирали их личные данные, номер телефона и шли в физический магазин, чтобы запросить дубликат SIM-карты под любым предлогом кражи или потери, таким образом получив доступ к телефонной линии жертвы.

При этом преступники снова заходили в онлайн-банкинг жертв и заказывали переводы в пользу третьих лиц.

Они также требовали немедленного предоставления микрокредитов, а затем переводили все средства с банковского счета, операции подтверждались по телефонным линиям, которые они контролировали.

С помощью этой модели мошенникам удалось выманить почти 600 000 евро только у девяти жертв, которые находились в разных провинциях Испании.