В Испании ликвидирован международный наркосиндикат

Высокодоходная международная преступная организация была раскрыта и ликвидирована в результате сотрудничества правоохранительных органов.

В отчете, опубликованном 21 сентября, национальная полиция сообщает о том, как они вместе с Европолом расправились с крупным преступным синдикатом, занимающимся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, используя метод «Хавала». В результате этой операции были арестованы 27 человек в различных провинциях Испании, включая Мадрид, Малага, Севилью, Валенсию, Аликанте и Барселону.

Метода «хавала»

Система «Хавала» – это неформальный метод перевода денег без фактического перемещения физических денег. Доверенные брокеры, известные как «хаваладары», облегчают эти транзакции. В данном случае албанские «хаваладары» действовали аналогично банковскому учреждению, управляя «переводом» и сокрытием огромных сумм денег от продажи наркотиков и финансированием новых предприятий.

Международные связи и преступное партнерство

Расследование, инициированное отчетами Европола, выявило сеть преимущественно албанского происхождения, занимающуюся наркотиками, особенно выращиванием марихуаны в закрытых помещениях. Эта группа в союзе с гражданами Китая создала сложную структуру, в которой обе стороны получали взаимную выгоду от своей незаконной деятельности.

Китайские члены вкладывали крупные суммы денег в свой бизнес, стремясь отправить эти деньги обратно в Китай, минуя юридический и формальный контроль Испании. Тем временем албанские «хаваладары» управляли деньгами от продажи наркотиков и финансировали новые операции.

У руля этой сети стояли два албанца – лидер и его заместитель, отвечающий за бухгалтерию. С 2018 года они сотрудничали с двумя китайскими координаторами, которые курировали обширную сеть азиатских заведений по всей Испании.

Эти учреждения обслуживали потребности организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в наличных деньгах, используя в качестве меры безопасности уникальную систему ТОКЕН, часто связанную с серийным номером банкноты небольшого номинала.

В период с мая 2020 года по март 2021 года группировка передала наличные деньги албанским преступным группировкам на общую сумму около 65,5 миллионов евро в таких провинциях, как Барселона, Малага, Валенсия, Мадрид, Севилья и Аликанте.

Крупные изъятия и аресты

Следователи обнаружили, что некоторые участники группировки часто посещали «растительный магазин». Наблюдение привело полицейских к дому в Мадриде, где были задержаны три человека с почти 65 килограммами наркотиков. Албанский лидер также был арестован за похищение одного из «хаваладаров».

В конечном итоге в результате операции было арестовано 27 человек – в Аликанте (один), Барселоне (шесть), Мадриде (семь), Малаге (семь), Севилье (два) и Валенсии (один). Арестованные активы включали 615 000 евро наличными, 10 роскошных часов стоимостью более 400 000 евро, два автомобиля премиум-класса, счетчики денег, компьютерное оборудование и зашифрованные телефоны.