В Испании арестованы 13 человек за хищение почти 500 000 евро с помощью фишинга

Получив доступ к банковским счетам своих 146 жертв, преступники смогли использовать их для совершения покупок в Интернете, перевода наличных и подачи заявок на личные кредиты.

Испанская полиция арестовала 13 человек по подозрению в краже 443 600 евро у 146 жертв с использованием банковского мошенничества, известного как фишинг. Семь арестов произошли в Андалусии.

Преступники рассылали поддельные электронные письма от имени банка, предупреждая людей о безопасности относительно их учетной записи. В электронное письмо была включена ссылка, и если те, кто получил электронное письмо, нажимали на нее, думая, что отвечают на подлинное сообщение от своего банка, они направлялись на поддельный веб-сайт, который контролировался организацией. Эти веб-сайты часто обновлялись, чтобы они были максимально похожи на аутентичные страницы.

Получив банковские реквизиты своих жертв, воры смогли использовать их для совершения покупок в Интернете, перевода наличных и подачи заявок на личные кредиты. Они меняли номер мобильного телефона, который законный клиент зарегистрировал в банке, на номер, который они контролировали, чтобы они могли получать текстовые сообщения с кодами, необходимыми для завершения банковских транзакций.

Интернет-сети в разных странах

Организация получила доступ к банковским счетам, используя интернет-сети, расположенные в разных странах, таких как Испания, Марокко, Франция, США, Мавритания и Германия, используя виртуальные частные сети (VPN). Это должно было затруднить определение места, откуда они выполняли мошеннические операции и отправляли электронные письма.

Они также делали покупки в Интернете, используя розничных продавцов в других странах, причем Франция является фаворитом. Это означало, что жертвы и банки находились в Испании, но транзакция проходила во Франции, поэтому компания, пострадавшая от мошенничества с кредитными картами, находилась в другой стране.

Первые улики были обнаружены в конце 2018 года, когда в полицию поступили многочисленные сообщения от частных лиц и банков по всей стране о мошеннических операциях в Интернете, банковских переводах и заявках на банковские кредиты.