В Испании арестован мужчина за ограбление компании из США на 3,5 миллиона долларов

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

В Испании арестован мужчина за ограбление компании из США на 3,5 миллиона долларов

28 января 2023

Агенты национальной полиции арестовали в Эйвиссе администратора компании по производству медицинских товаров, которая предположительно украла у американской компании в общей сложности 3 567 046 долларов в разгар пандемии.

Мужчина арестован в Испании за мошенничество с американской компанией на 3,5 млн долл во время Covid
Мужчина арестован в Испании за мошенничество с американской компанией на 3,5 млн долл во время Covid.

Полиция обвиняет арестованного в том, что он воспользовался острой потребностью в материалах в первые месяцы вспышки заболевания, чтобы собрать такую ​​сумму денег и не поставить подтвержденные им нитриловые перчатки американской компании.

Задержанный пообещал доставить этой американской компании партию перчаток на общую сумму 6 824 604 доллара, но, по данным полиции, материал так и не дошел до адресата.

Администрация мошеннической компании попыталась вернуть деньги, выплаченные банковским переводом, но после долгих усилий им удалось вернуть только 3,5 миллиона долларов от общей суммы.

У полиции есть доказательства того, что часть денег, полученных в результате предполагаемого мошенничества, около 3,5 млн долларов, была переведена на счета сторонних физических и юридических лиц и оттуда попала на личный счет доверителя под следствием. Остальные средства, полученные с помощью аферы, были переведены китайским компаниям.

В полиции отмечают, что с целью обмана американской компании подследственный подделал банковскую документацию, в которой показал нереальное представление о платежеспособности, которое даже было озвучено перед нотариусом, чтобы вызвать у компании из США больше доверия. Задержанному вменяется мошенничество и подделка документов.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеВрачи в Испании получат 10 000 евро за работу на трудно закрываемых вакансиях
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеТеррорист из церкви Альхесирас ранее был депортирован из Гибралтара

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)