В Аликанте ликвидирована крупная нелегальная игорная сеть

Гражданская гвардия ликвидировала сложную организацию, которая специализировалась на отмывании денег посредством нерегулируемой азартной деятельности.

Расследование началось в 2019 году и завершилось арестом трех человек и дальнейшим расследованием еще восьми человек в Бискайе (Страна Басков) и Аликанте.

Группировку обвиняют в отмывании денег, членстве в преступной организации, преступлениях против государственных финансов, мошенничестве и краже личных данных.

Сложная паутина обмана

Операция Гражданской гвардии раскрыла сложную схему, включающую фальшивые профили на сайтах онлайн-ставок, связанные с более чем 2000 виртуальными банковскими картами.

Эти профили были созданы с использованием личностей примерно 1500 жителей Южной Америки. Сообщается, что группа перевела около 2,5 миллионов евро в различные европейские страны.

Профессионально проводимая бандой операция заключалась в переводе небольших сумм в букмекерские конторы в Гибралтаре и на Мальте, а затем отмывании более крупных «выигрышей» обратно на счета организации.

Этот процесс эффективно скрывал их деятельность от строгих проверок игровых организаций на предмет отмывания денег.

Разнообразные преступные операции

Сеть, разделенная между Бискайей и Аликанте, использовала разные стратегии. В Бискайе группа, ведомая профессионалами в области финансов и налогообложения, создала коммерческие компании для направления своих незаконных прибылей.

Эти компании не только скрывали денежный след, но и минимизировали свои налоговые обязательства, придавая видимость легитимности своим доходам.

И наоборот, фракция Аликанте, возглавляемая безработным, сосредоточилась на отмывании денег посредством покупки элитной недвижимости и транспортных средств на сумму около 400 000 евро.

В ходе операции власти провели шесть обысков в домах и штаб-квартире компании в Бискайе и Аликанте.

Они конфисковали значительную часть вещей, в том числе 677 банковских продуктов, 56 200 евро наличными, 23 мобильных телефона, различные электронные устройства, пять роскошных часов и множество банковских документов.