Суды в Испании заполнены делами из-за всплеска мошенничества с криптовалютой

Суды из Испании сейчас наводнены делами, связанными с мошенничеством с криптовалютой, от которых страдают тысячи граждан.

В связи с недавним повышением цен на криптовалюты мошенники всегда стремятся быстро заработать, и они добились успеха в Испании. Одно из самых крупных заявлений о мошенничестве связано с компанией Algorithms Group, которая обманом получила более 280 миллионов евро от более 300 инвесторов.

Мозгом, стоящим за этой аферой, является человек по имени Хавьер Биоска, который выступал в качестве брокера, покупая и продавая криптовалюту и предлагая еженедельные проценты в размере 25% за вложение. Однако бизнес быстро испортился, и Биоска исчезла вместе с деньгами инвесторов.

Эмилия Забаллос, юрист, представляющий частных инвесторов, утверждает, что мошенничество могло затронуть 4000 человек. Она подчеркнула, что среди пострадавших есть люди всех мастей. От нотариусов, юристов, национальной полиции, бизнесменов до налоговых инспекторов и даже судей. Но также есть и домашние работники, пенсионеры, безработные.

Nimbus, это еще одна мошенническая инвестиционная схема. По оценкам экспертов, в результате этого мошенничества более 4000 инвесторов в Испании потеряли 136 миллионов евро. Компания, которая также работала на международном уровне, предлагала инвесторам возврат за их депозиты в криптовалютах. Другие важные компании, которые сталкиваются с аналогичными испытаниями, – это Kuailian и Arbistar 2.0, им также предъявлены обвинения в отмывании денег.

Эмилия Забаллос заявляет, что для борьбы с подобными мошенническими схемами, от которых каждый день страдает все больше граждан, требуется больше организованности. Она настаивает на создании новых судов только для рассмотрения преступлений, связанных с криптовалютой, и для получения дополнительных указаний от авторитетных институтов при работе с этими структурами.

До сих пор национальные регулирующие органы ограничивали свои действия, чтобы предупредить инвесторов о возможных опасностях использования этих инвестиционных инструментов, но они не предпринимали никаких прямых действий против них.