Рейд в Испании выявил огромную сеть крипто-мошенничества

Сложная сеть поддельных инвестиционных платформ криптовалюты была ликвидирована скоординированными усилиями правоохранительных органов.

В октябре агенты Национальной полиции и полиции кантона Женева провели рейд в резиденции главаря сети в Эстепоне. В результате этой операции был конфискован 21 автомобиль и яхта, что является свидетельством роскошного образа жизни, финансируемого мошенничеством.

Международное сотрудничество ведет к прорыву

Это международное расследование было инициировано запросом швейцарской полиции в августе. Они обратились за помощью в отслеживании собственности человека, ответственного за создание нескольких фейковых онлайн- платформ для инвестирования в криптовалюту.

Эти платформы поймали более 150 жертв, главным образом в Швейцарии, но также и в других странах, накопив миллионы евро незаконной прибыли.

Роскошный образ жизни организатора аферы в Эстепоне

Организатор аферы, проживавший в Эстепоне вместе со своим партнером, был арестован во время поездки в Швейцарию.

Испанские власти, отвечая на просьбу о сотрудничестве, выявили и конфисковали многочисленные объекты недвижимости в Испании, предположительно купленные на доходы от преступления.

Рейд в Эстепоне стал важным шагом, в результате которого был конфискован 21 роскошный автомобиль и яхта.

Обманная тактика и эксплуатация жертв

Следователи обнаружили, что эти мошеннические платформы использовали агрессивные методы онлайн-маркетинга. Они даже злоупотребляли изображениями знаменитостей, ложно утверждая, что эти люди получили значительную прибыль с помощью платформы.

Первоначально платформы заманивали жертв обещаниями быстрой и высокой прибыли. Затем так называемый брокер завоевывал доверие жертвы, побуждая ее инвестировать как можно больше. Поддельные веб-страницы были созданы для демонстрации фальсифицированного финансового прогресса.

Однако когда жертвы пытались вывести свои инвестиции, они либо теряли контакт с брокером, либо получали оправдания для вымогательства дополнительных денег. На заключительном этапе мошенничества к жертвам обращалась фиктивная юридическая фирма, ложно обещав вернуть их инвестиции плюс проценты, но обманывала их еще больше.