Рейд в Испании выявил огромную сеть крипто-мошенничества

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

Рейд в Испании выявил огромную сеть крипто-мошенничества

4 декабря 2023

Сложная сеть поддельных инвестиционных платформ криптовалюты была ликвидирована скоординированными усилиями правоохранительных органов.

Сеть поддельных инвестиционных платформ криптовалюты ликвидирована в Испании
Сеть поддельных инвестиционных платформ криптовалюты ликвидирована в Испании.

В октябре агенты Национальной полиции и полиции кантона Женева провели рейд в резиденции главаря сети в Эстепоне. В результате этой операции был конфискован 21 автомобиль и яхта, что является свидетельством роскошного образа жизни, финансируемого мошенничеством.

Международное сотрудничество ведет к прорыву

Это международное расследование было инициировано запросом швейцарской полиции в августе. Они обратились за помощью в отслеживании собственности человека, ответственного за создание нескольких фейковых онлайн- платформ для инвестирования в криптовалюту.

Эти платформы поймали более 150 жертв, главным образом в Швейцарии, но также и в других странах, накопив миллионы евро незаконной прибыли.

Роскошный образ жизни организатора аферы в Эстепоне

Организатор аферы, проживавший в Эстепоне вместе со своим партнером, был арестован во время поездки в Швейцарию.

Испанские власти, отвечая на просьбу о сотрудничестве, выявили и конфисковали многочисленные объекты недвижимости в Испании, предположительно купленные на доходы от преступления.

Рейд в Эстепоне стал важным шагом, в результате которого был конфискован 21 роскошный автомобиль и яхта.

Обманная тактика и эксплуатация жертв

Следователи обнаружили, что эти мошеннические платформы использовали агрессивные методы онлайн-маркетинга. Они даже злоупотребляли изображениями знаменитостей, ложно утверждая, что эти люди получили значительную прибыль с помощью платформы.

Первоначально платформы заманивали жертв обещаниями быстрой и высокой прибыли. Затем так называемый брокер завоевывал доверие жертвы, побуждая ее инвестировать как можно больше. Поддельные веб-страницы были созданы для демонстрации фальсифицированного финансового прогресса.

Однако когда жертвы пытались вывести свои инвестиции, они либо теряли контакт с брокером, либо получали оправдания для вымогательства дополнительных денег. На заключительном этапе мошенничества к жертвам обращалась фиктивная юридическая фирма, ложно обещав вернуть их инвестиции плюс проценты, но обманывала их еще больше.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеИзраиль отзывает посла из Испании после дипломатического кризиса
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеЕвропейские рынки стимулируют декабрьский туристический бум в Испании

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)