Полиция Гранады раскрыла аферу на сумму около 350 миллионов евро

Национальная полиция Гранады провела расследование, в ходе которого были установлены личности 14 человек, предполагаемых членов преступной организации, базирующейся за границей, занимающейся мошенничеством через Интернет по всей Европе.

Объем аферы пока составил около 350 миллионов евро, отмытых в виде криптовалют. Расследование все еще открыто.

Клиенты, привлеченные через Интернет

Метод действий, который использовали члены этой группы, состоял в том, чтобы притворяться, что они принадлежат к организации, которая предлагала финансовые услуги через Интернет. Упомянутая организация является посредником для инвестирования капитала жертв во все виды активов, таких как акции крупных корпораций, фьючерсы на нефть или криптовалюты, обещая получение крупных дивидендов за короткий промежуток времени.

Как только жертвы приняли предложение и внесли капитальные вложения, их связали с рядом консультантов, которые предположительно были экспертами в области финансовых консультаций с большим и успешным послужным списком, в дополнение к просьбе загрузить на свой компьютер программное обеспечение, которое позволяло мошенникам самим проводить денежные операции, как если бы они были владельцем.

Следующим шагом было перенаправление привлеченных таким образом капиталов на счета преступной организации за границей. Через платформу по продаже цифровых активов и криптовалют незаконно полученный капитал конвертировался в биткойны и эфиры. Анонимность и конфиденциальность, обеспечиваемые кошельками этих криптовалют, использовались для того, чтобы затруднить отслеживание мошеннических денег.

Притворились, что инвестиционный счет обанкротился, прежде чем исчезнуть

Как только предполагаемые виновники мошенничества накопили достаточно капитала, чтобы оправдать свои ожидания в каждом случае, или когда жертва потребовала возмещения вложенного капитала плюс их прибыль, мошенники получали последний вклад в капитал под предлогом уплаты налоговых обязательств, полученных от прибыли или уплату налогов или сборов в соответствии с любым иностранным законодательством.

Затем мошенники изменяли номера телефонов, адреса электронной почты и даже сам веб-сайт для того, чтобы заставить жертв поверить в то, что их инвестиционный счет, который до сих пор показывал растущую прибыль, обанкротился в результате движений и колебаний, присущих торговым акциям.

Проведенное к настоящему времени расследование позволило обнаружить 81 жалобу на национальном уровне, связанную с этим преступным действием, в дополнение к многочисленным событиям, которые еще предстоит выявить на европейском континенте. Следствие еще продолжается и не исключено, что количество потерпевших значительно возрастет.