Отмывание денег, оборотная сторона криптовалют и NFT

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

Отмывание денег, оборотная сторона криптовалют и NFT

21 декабря 2021

Европол предупреждает, что все больше и больше преступников используют технологию блокчейн для отмывания доходов от своей незаконной деятельности.

Преступники используют технологию блокчейн для отмывания денег
На данный момент общая стоимость вложенных в криптовалюты средств в мире оценивается в 2,1 триллиона долларов.

Технология блокчейн на высоте. Согласно информации Coinmarketcap, важнейшего справочного портала по криптовалютам, общая стоимость вложенных в криптовалюты средств в мире в декабре 2021 года оценивается примерно в 2,1 триллиона долларов. Это больше, чем у 12 крупнейших банков мира вместе взятых, и почти вдвое превышает ВВП Испании. Аналогичным образом, NFT, цифровые объекты, подлинность которых подтверждена блокчейном, продаются за миллионы долларов, как в Интернете, так и в престижных аукционных домах, таких как Sotheby's. Однако это заметили и преступники.

Отчет, опубликованный Европолом, предупреждает о растущем использовании этих технологий в криминальном мире. Примером этого является то, что в сентябре Управление по контролю за иностранными активами США сообщило, что оно заблокировало активы российской внебиржевой цифровой платформы Suex, которая была использована для отмывания около 160 миллионов долларов.

Согласно Chainalysis, компании-эксперту по разработке программного обеспечения для блокчейнов, работающей с ООН и Barclays, отмывание денег является одной из осей преступности, связанной с цифровой и криптовалютой. Основная цель преступников, которые принимают платежи в криптовалюте за незаконные товары, – это скрыть источник своих средств и как можно скорее конвертировать их в наличные, чтобы иметь возможность потратить или положить их в банк.

Ян Ли, соучредитель платформы обнаружения рисков криптовалюты в финансовых учреждениях Merkle Science, объяснил, что одна из основных причин, по которой децентрализованное финансирование так популярно, заключается в том, что оно не регулируется. Это дает возможность преступникам иметь полную контроль над своими активами, то, что они не должны раскрывать свою личность, и что их записи не хранятся в одном лице.

По словам Ли, преступники могут скрыться от властей, используя монеты конфиденциальности, такие как Monero, которые представляют собой криптовалюты с еще более высоким уровнем анонимности, или используют программы для одновременного распространения своих активов на многих платформах, что затрудняет их обнаружение. Некоторые другие средства отмывания денег, – это страницы ставок, биржи с высоким риском мошенничества или так называемые «миксеры», которые представляют собой платформы, которые предлагают смешивать криптовалюты с криптовалютами других пользователей, чтобы затруднить их отслеживание.

Chainalysis заявляет, что основными направлениями получения криптоактивов из незаконных источников являются США, Россия, Китай, Великобритания и Украина. В своем последнем годовом отчете о киберпреступности разработчики подчеркивают непропорционально большие суммы средств, которые Россия получает от даркнета. Это связано с Hydra, крупнейшей платформой черного рынка в темном Интернете, которая работает только в русскоязычных странах. Точно так же Китай выделяется тем, что получает более высокие суммы от вымогательства для похищения данных, что может быть связано с деятельностью Lazarus Group, синдиката киберпреступников, связанного с Северной Кореей.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеИспользование паспорта Covid может быть расширено в Валенсийском сообществе
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеПоследние данные о Covid в Валенсийском сообществе

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: