На Канарских островах полиция выявила польскую преступную сеть, присвоившую более 27 млн евро

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

На Канарских островах полиция выявила польскую преступную сеть, присвоившую более 27 млн евро

8 июня 2022

Гражданская гвардия, работающая вместе с Центральным бюро расследований Польши (PCBI), арестовала семерых граждан Польши на Гран-Канарии за хищение более 27 миллионов евро в виде налогов в мошенничестве с НДС и отмывании денег.

Гражданская гвардия арестовала семерых граждан Польши за хищение более 27 миллионов евро
Гражданская гвардия арестовала семерых граждан Польши за хищение более 27 миллионов евро.

Задержанные разыскиваются своей страной по уголовному делу в Управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Щецине.

Для совершения мошенничества члены этой организации создали сеть подставных компаний, которые, хотя и не вели реальной деятельности, использовались для создания большого объема фальшивых документов и счетов-фактур, с помощью которых осуществлялись расследуемые уголовные преступления.

Операция является одним из крупнейших экономических расследований, проведенных на сегодняшний день PCBI, в отношении более 180 физических и юридических лиц расследуются обвинения в мошенничестве, членстве в преступной организации и отмывании денег.

Операции проводились одновременно в Испании и Польше в координации с EUROJUST и EUROPOL. В Испании Гражданская гвардия провела четыре обыска и арестовала семь человек. В Польше на сегодняшний день было проведено в общей сложности десять обысков и три ареста.

Операция, проведенная в Испании, привела к изъятию денежных средств, нотариальных, банковских и корпоративных документов, а также трех криптовалютных кошельков и многочисленных компьютерных и телефонных устройств, представляющих большой интерес для расследования.

Из-за сложности расследования и одновременности действий для завершения расследования потребовалось непосредственное участие более 80 агентов различных специальностей Гражданской гвардии и участвующих международных агентств.

Задержанные находятся в распоряжении Audiencia Nacional для открытия соответствующей процедуры выдачи польским судебным властям.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеПодтвержденное число случаев оспы обезьян в Испании увеличилось до 225
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеМинистр обороны Испании уклонилась от вопроса о поставках танков Украине

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)