На Канарских островах полиция выявила польскую преступную сеть, присвоившую более 27 млн евро

Гражданская гвардия, работающая вместе с Центральным бюро расследований Польши (PCBI), арестовала семерых граждан Польши на Гран-Канарии за хищение более 27 миллионов евро в виде налогов в мошенничестве с НДС и отмывании денег.

Гражданская гвардия арестовала семерых граждан Польши за хищение более 27 миллионов евро.

Задержанные разыскиваются своей страной по уголовному делу в Управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Щецине.

Для совершения мошенничества члены этой организации создали сеть подставных компаний, которые, хотя и не вели реальной деятельности, использовались для создания большого объема фальшивых документов и счетов-фактур, с помощью которых осуществлялись расследуемые уголовные преступления.

Операция является одним из крупнейших экономических расследований, проведенных на сегодняшний день PCBI, в отношении более 180 физических и юридических лиц расследуются обвинения в мошенничестве, членстве в преступной организации и отмывании денег.

Операции проводились одновременно в Испании и Польше в координации с EUROJUST и EUROPOL. В Испании Гражданская гвардия провела четыре обыска и арестовала семь человек. В Польше на сегодняшний день было проведено в общей сложности десять обысков и три ареста.

Операция, проведенная в Испании, привела к изъятию денежных средств, нотариальных, банковских и корпоративных документов, а также трех криптовалютных кошельков и многочисленных компьютерных и телефонных устройств, представляющих большой интерес для расследования.

Из-за сложности расследования и одновременности действий для завершения расследования потребовалось непосредственное участие более 80 агентов различных специальностей Гражданской гвардии и участвующих международных агентств.

Задержанные находятся в распоряжении Audiencia Nacional для открытия соответствующей процедуры выдачи польским судебным властям.