Мошенники из Барселоны обманули клиентов банков на 1,5 миллиона евро

Гражданская гвардия задержала в Барселоне группу мошенников, которые были экспертами в методах телефонного мошенничества.

Недавний отчет Гражданской гвардии показал, как они арестовали шесть человек, входивших в организованную мошенническую сеть. Эта группа, специализирующаяся на телефонной подмене, атаковала, по меньшей мере, 60 человек на Балеарских островах, выманив у них ошеломляющую сумму в 1,5 миллиона евро.

«Смишинг» и «Спуфинг»

Первоначально мошенники применили тактику, известную как «смишинг». Они рассылали SMS-сообщения, выдавая себя за банки, и тревожили жертв ложными заявлениями о несанкционированном доступе к счету.

Эти сообщения содержали ссылки, ведущие на поддельные веб-сайты, контролируемые мошенниками, которые перехватывали банковские учетные данные жертв. Фейковый представитель банка, известный как «Алекс Гарсия», стал настолько известным, что его упоминали в различных статьях в прессе, предупреждая общественность о его схемах.

Подмена номера вызывающего абонента

Когда «смишинга» оказалось недостаточно, преступники перешли к подмене номера вызывающего абонента. Они имитировали реальные номера телефонов отделений банков, звонили своим жертвам и имитировали оповещения о мошеннических действиях со счетами.

Затем они запрашивали коды безопасности, отправленные по SMS, предположительно для отмены этих фальшивых транзакций, тем самым завершив мошенничество.

В тех случаях, когда прямое мошенничество не удавалось, группа прибегала к «вишингу». Они выдавали себя за жертв во время телефонных звонков в банки, организуя переводы средств.

Такая настойчивость в преступной деятельности привела к значительному финансовому ущербу: только на Балеарских островах было зарегистрировано около 60 жертв. Общая сумма мошенничества оценивается более чем в 1,5 миллиона евро.

Раскрытие мошенничества

Расследование Гражданской гвардии успешно заблокировало мошеннические транзакции на сумму 200 000 евро. Эти деньги были возвращены на счета законных владельцев.

Кроме того, во время обысков в домах были изъяты ключевые электронные устройства, которыми пользовались преступники, а также роскошный автомобиль стоимостью 50 000 евро, купленный за криптовалюту лидером группы.

Среди арестованных шесть человек в возрасте от 16 до 22 лет. Четверо взрослых заключены под стражу, расследование остается открытым, не исключены дальнейшие аресты.