Мадрид хочет стать европейской столицей борьбы с отмыванием денег

Правительство Испании и региональные власти в Мадриде работают вместе, чтобы привести Европейский орган по борьбе с отмыванием денег в испанскую столицу.

В прошлую среду национальное правительство Испании вместе с региональным правительством Мадрида и испанскими депутатами Европарламента представили в Брюсселе свою заявку на привлечение европейской организации AMLA в Мадрид.

AMLA (английская аббревиатура от Authority for Anti-Money Laundering) – престижный новый европейский орган по борьбе с отмыванием денег. ЕС решил создать AMLA в 2021 году. Однако пока не достигнуто соглашение о том, где он будет расположен.

Замечательное сотрудничество

Сотрудничество между национальным правительством и правительством Мадрида поражает, особенно в свете недавних местных выборов. Президент мадридского региона Изабель Диас Аюсо из консервативной Народной партии является одним из самых ярых критиков премьер-министра-социалиста Педро Санчеса. Таким образом, региональное правительство Мадрида часто находится на пути к столкновению с национальным правительством. Однако создание такого важного института, как AMLA в Мадриде, выходит за рамки партийных споров.

Лучшие регалии Мадрида

Официально процедура выбора места расположения AMLA еще не началась, но Мадрид хочет неофициально привлечь к себе внимание Брюсселя. В октябре 2022 года мэр Мадрида уже объявил, что его город хочет баллотироваться.

Более того, также известно, что Мадрид – не единственный город, который охотится на это важное учреждение. Крупные города, такие как Париж, Франкфурт и Вена, также участвуют в гонке. Но сторонники считают, что Мадрид имеет лучшие полномочия.

Предшественник Испании

Испания является международным лидером в борьбе с отмыванием денег. И особенно там, где речь идет о финансировании террористической деятельности. В любом случае борьба с терроризмом была одной из основных причин создания ЕС AMLA. Следовательно, в Мадриде имеется достаточно знаний и опыта.

Высокий уровень жизни

Кроме того, Мадрид предлагает посетителям высокое качество жизни, имеет все возможные удобства и относительно низкую стоимость жизни. По крайней мере, если сравнивать его с другими европейскими столицами. Поэтому это представляет интерес для будущих сотрудников института.

Стеклянная башня

Мадрид также уже предлагает конкретное место, где власть может обосноваться. Так называемую «стеклянную башню» (Torre de Cristal) на севере города можно использовать сразу. До этого пятидесятиэтажного офисного здания можно добраться прямо из аэропорта по автомагистрали.

Скандалы с отмыванием денег

После нескольких скандалов с отмыванием денег в европейских банках (включая голландский ING) в 2019 году ЕС принял амбициозный пакет мер по борьбе с отмыванием денег. Одной из таких мер было создание органа для координации деятельности государств-членов по борьбе с отмыванием денег. В конце концов, преступность, а, следовательно, и отмывание денег, все чаще выходит за пределы национальных границ. Этим органом стала AMLA, которая должна быть запущена в 2024 году и полностью введена в эксплуатацию в 2026 году.

Прямой надзор

В AMLA будет работать около 250 сотрудников. Этот орган должен устанавливать международные стандарты финансовых операций и содействовать сотрудничеству между государствами-членами в этой области. Ему также будут предоставлены определенные полномочия по прямому надзору за некоторыми финансовыми учреждениями, в том числе поставщиками криптовалют с высоким уровнем риска.