Ликвидирована банда, заработавшая 350 000 евро на мошеннических SMS-сообщениях в Испании

В общей сложности 24 человека были арестованы в Кадисе, Малаге и Барселоне, связанных с изощренной мошеннической организацией, возглавляемой несовершеннолетним подростком.

Офицеры национальной полиции Испании ликвидировали преступную организацию, возглавляемую несовершеннолетним подростком, которая обманула более 100 000 клиентов онлайн-банкинга по всей Испании на сумму около 350 000 евро.

Лидер группы был помещен в центр содержания под стражей для несовершеннолетних, а еще 24 человека, связанных с преступной организацией, были арестованы в Кадисе, Малаге и Барселоне, восемь из которых были заключены в тюрьму.

Преступная организация занималась компьютерным мошенничеством с использованием методов, известных как «фишинг», «смишинг» и «вишинг». Лидер банды отвечал за создание собственных компьютерных инструментов для осуществления мошенничества, используя поддельные веб-сайты банковских учреждений или скомпрометированные ссылки для отправки жертвам по SMS или электронной почте, и продавал их другим преступным организациям.

Организация выманила около 350 000 евро у 200 человек за два месяца, выдавая себя за 18 различных банковских учреждений и посредством телефонных звонков получила банковские реквизиты – имена, идентификационные номера и пароли для частных банковских операций – 100 000 клиентов.

Было проведено шесть обысков, в ходе которых были изъяты 10 000 евро, списки с личными данными 100 000 человек, более тридцати современных мобильных телефонов и 500 граммов шишек марихуаны, предназначенных для незаконного оборота наркотиков.

Метод работы организации заключался в проведении банковских афер с помощью массовых текстовых сообщений, известных как «смишинг». В СМС была ссылка, ведущая на мошеннический веб-сайт, внешне похожий на сайт банка, созданный и контролируемый мошенниками для получения банковских реквизитов жертвы.

Для этого они говорили жертвам, что получат коды подтверждения на свой терминал, которые они должны были предоставить по телефону. На самом деле эти коды позволяли проводить мошеннические транзакции.

Когда деньги поступали на банковские счета, контролируемые мошенниками, они выполняли различные действия, такие как прямое снятие наличных в банкоматах или получение мгновенных личных кредитов.