Крупный полицейский рейд на юридическую фирму в центре Марбельи

Рано утром в среду Гражданская гвардия провела крупномасштабный полицейский рейд на юридическую фирму в центре Марбельи. Рейд был частью международной макрооперации.

Операция получила название «Альмиранте» (Адмирал) и была проведена Европейской прокуратурой (ЕОКЗР) против налогового мошенничества. Рейд был проведен агентами гражданской полиции Guardia рано утром в офисном здании Alfil на Авенида Рикардо Сориано, Марбелья, в старом городе. В то же время была дополнительно исследована вилла в районе Нагуэлес, недалеко от Пуэрто-Бануса.

Полицейский рейд по делу о налоговом мошенничестве

Операцию проводили десятки агентов. Однако в настоящее время неизвестно, были ли произведены какие-либо аресты. Эти действия связаны с операцией, проводимой ЕОКЗР по расследованию сложной системы мошенничества с НДС. Система якобы была основана на продаже электронных товаров. Кроме того, утверждалось, что многочисленные организованные преступные группировки извлекли из этого выгоду.

Согласно источникам в полиции, вмешательства проводились одновременно в разных районах 14 европейских стран. Это были:

• Бельгия
• Кипр
• Франция
• Германия
• Греция
• Венгрия
• Италия
• Литва
• Люксембург
• Нидерланды
• Португалия
• Румыния
• Словакия
• Испания

По данным ЕОКЗР, в рамках той же операции акции12 и 13 октября 2022 года уже проводились в Чехии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Словакии и Швеции. По результатам всех данных, полученных в ходе этих действий, международное расследование будет доведено до конца.

По оценкам ЕОКЗР, ущерб, причиненный этой схемой налогового мошенничества, может составить около 2,2 миллиардов евро.