Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

Телевизионный продюсер Хосе Луис Морено арестован за мошенничество

30 июня 2021

Агенты Национальной полиции Испании арестовали телевизионного продюсера Хосе Луиса Морено в этот вторник в его доме в Боадилья-дель-Монте (Мадрид) по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, подтвердили источники из Высшего штаба полиции Мадрида.

Хосе Луис Морено арестован за мошенничество
Хосе Луис Морено арестован за мошенничество.
«Они хотели создать на Мальте банк для денег от организованной преступности», – сообщили источники следствия.

По данным полиции, это международная сеть, которая воспользовалась своей корпоративной структурой для отмывания черных денег организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

Эти аресты являются частью последней фазы расследования, которое Национальная полиция и Гражданская гвардия проводят в течение двух лет. По словам тех же источников, у организации было более 700 компаний для достижения своих незаконных целей.

По данным источников из Гражданской гвардии Барселоны, которая участвует в операции, проводимой Управлением по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) Мадридской штаб-квартиры и Центрального управления, было задержано 53 человека, включая пять директоров банковских учреждений в Мадриде. Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, фальсификации документов, отмывании денег и принадлежности к преступной организации.

Агенты Национальной полиции
Агенты Национальной полиции.

В отношении продюсера ведется расследование по обвинению в том, что он якобы является частью той международной деловой сети, через которую перенаправлялась прибыль, полученная от его многочисленных предприятий, в основном связанных с аудиовизуальным миром. По оценкам следователей, размер мошенничества может составить более 50 миллионов евро.

«Мошенники создали торговцев с хорошей репутацией, которые предлагали бизнес-проекты всех видов, которые так и не были реализованы, при активном участии в преступлении директоров банков, нотариальной конторы и даже телепродюсеров», – поясняется в записке Гражданской гвардии.

74-летний Морено был арестован в Мадриде в рамках этой операции, которая находится в режиме общей секретности. Агенты провели обыск в доме продюсера в присутствии группы кинологов. Операция проводится в Мадриде и Барселоне.

Расследование было начато в 2018 году в результате нескольких жалоб от банковских структур, которые обвинили организацию в мошенничестве на сумму более 1,3 миллиона евро путем злоупотребления банковскими операциями.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеЭтим летом почти 100 андалузских пляжей будут свободны от табачного дыма
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеСанчес и Арагонес согласились возобновить диалог в сентябре в Барселоне

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: