Телевизионный продюсер Хосе Луис Морено арестован за мошенничество

Агенты Национальной полиции Испании арестовали телевизионного продюсера Хосе Луиса Морено в этот вторник в его доме в Боадилья-дель-Монте (Мадрид) по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, подтвердили источники из Высшего штаба полиции Мадрида.

По данным полиции, это международная сеть, которая воспользовалась своей корпоративной структурой для отмывания черных денег организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

Эти аресты являются частью последней фазы расследования, которое Национальная полиция и Гражданская гвардия проводят в течение двух лет. По словам тех же источников, у организации было более 700 компаний для достижения своих незаконных целей.

По данным источников из Гражданской гвардии Барселоны, которая участвует в операции, проводимой Управлением по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) Мадридской штаб-квартиры и Центрального управления, было задержано 53 человека, включая пять директоров банковских учреждений в Мадриде. Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, фальсификации документов, отмывании денег и принадлежности к преступной организации.

В отношении продюсера ведется расследование по обвинению в том, что он якобы является частью той международной деловой сети, через которую перенаправлялась прибыль, полученная от его многочисленных предприятий, в основном связанных с аудиовизуальным миром. По оценкам следователей, размер мошенничества может составить более 50 миллионов евро.

74-летний Морено был арестован в Мадриде в рамках этой операции, которая находится в режиме общей секретности. Агенты провели обыск в доме продюсера в присутствии группы кинологов. Операция проводится в Мадриде и Барселоне.

Расследование было начато в 2018 году в результате нескольких жалоб от банковских структур, которые обвинили организацию в мошенничестве на сумму более 1,3 миллиона евро путем злоупотребления банковскими операциями.