Испанская полиция раскрыла невероятную аферу с «тонированными банкнотами»

Полиция арестовала пять человек за невероятное мошенничество.

Можете ли вы представить себе превращение обычного картона в деньги? Именно этот обман лежит в основе аферы с «тонированными банкнотами» – сложной операции по мошенничеству, которая была раскрыта Национальной полицией.

Национальная полиция задержала пять человек – двоих в Барселоне и троих в Мадриде – причастных к сложной схеме мошенничества, известной также как мошенничество «стирка-стирка». Операция, завершившаяся арестами и конфискациями, состоялась во второй половине 2023 года.

Раскрытие мошенничества

Расследование было начато в августе после того, как Национальная полиция, следя за социальными сетями и даркнетом, выявила подозрительный веб-сайт. Сайт, выдавая себя за немецкую организацию, предлагал поддельные банкноты евро без указания номинала.

Варианты онлайн-покупок и личных покупок вызвали тревогу, поскольку такая практика редко встречается в онлайн-торговле фальшивой валютой. Следователи отметили множество вариантов контакта на сайте через приложения для обмена мгновенными сообщениями.

Обман «стирать-стирать»

Мошенничество «стирка-стирка» или «тонированные банкноты» заключается в том, что жертв обманом заставляют поверить в то, что белый картон, промытый химикатами и с помощью, казалось бы, магических процессов, может превратиться в настоящие или высококачественные фальшивые банкноты.

После установления контакта с подозреваемыми полиция подтвердила их причастность к этой мошеннической операции.

В Барселоне двое подозреваемых были задержаны после того, как при обыске их автомобиля были обнаружены фальшивые банкноты номиналом 50 и 100 евро, законное платежное средство на сумму 1550 евро, химикаты, поддельные документы и материалы, использованные при изготовлении фальшивых банкнот.

Раскрытие масштабов мошенничества

Расследование продолжалось, и в ноябре выяснилось, что несколько человек выманили у жертвы значительную сумму, используя тот же образ действий.

Они убедили жертву вложить больше денег в химикаты, чтобы «очистить» оставшийся картон, что является частью более крупной обещанной суммы. Это привело к аресту еще двух человек в Мадриде и третьего сообщника.

Все задержанные были помещены под предварительное заключение, и имеются доказательства, связывающие их с несколькими преступлениями по мошенничеству, суммы которых в некоторых случаях превышают 500 000 евро.