Испанская полиция ликвидировала банду, торгующую контрафактной продукцией

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, занимавшуюся ввозом и продажей контрафактных товаров, и конфисковала почти 250 000 единиц товара.

Согласно отчету, опубликованному в среду, 26 июля, Национальной полицией, сотрудники полиции арестовали в общей сложности 39 человек по всей Испании, в том числе троих в Малаге.

Полиция провела 13 обысков домов и 22 проверки складов и заведений, открытых для посещения в разных районах Испании. Высокоорганизованная группа постоянно модифицировала свои методы импорта и распределения товаров, чтобы избежать обнаружения.

Хорошо налаженная операция по подделке

Преступная организация, состоящая из граждан Сенегала, была создана в Испании и специализировалась на импорте и продаже контрафактной продукции. Они скрывали происхождение продукции, чтобы интегрировать ее в легальную экономическую и финансовую систему.

Подделка иногда осуществлялась путем создания или импорта самого продукта, включая одежду, обувь, ювелирные изделия или изделия из кожи. В других случаях они вставляли имена известных производителей, тем самым нарушая права собственности на зарегистрированные торговые марки.

В ходе расследования офицеры установили, что группа действовала как минимум с 2016 года. У руля стояла женщина, выполнявшая руководящие и управленческие функции. Вместе с другими она постоянно ездила в страны-поставщики для ввоза контрафактных товаров и также получала большую часть финансовых выгод.

Другие члены банды несли ответственность за распространение контрафактной продукции по всей Испании, используя логистические пункты или компании по доставке посылок. Последним звеном в цепочке были базовые продавцы.

Большинство из них были гражданами Африки с ограниченными экономическими ресурсами и занимались прямым маркетингом продукции. Эти люди также отвечали за сбор части прибыли, которая передавалась на более высокие уровни организации.

Следователи сосредоточились на тех членах, которые занимали высшие и средние уровни организации. Офицеры обнаружили, что экономическая состоятельность этих лиц не соответствовала их декларируемому доходу или их отчетам о занятости.

По итогам расследования сотрудники правоохранительных органов арестовали 39 человек по подозрению в нарушениях прав промышленной собственности, отмывании денег, контрабанде и нарушении Закона об иностранцах. В Мадриде было арестовано 14 человек; 15 в муниципалитете Жироны Льорет-де-Мар; четыре в Севилье; три в Малаге и три на Тенерифе.