Испания наносит мощный удар по коррупции в высших эшелонах российского Кремля

Полиция наложила эмбарго на 75 объектов недвижимости стоимостью 25 миллионов евро и арестовала главу банды по отмыванию денег на Канарских островах.

Испания нанесла самый большой удар в Европе по отмыванию денег и коррупции, связанными с высшими эшелонами Кремля.

В рамках совместной операции с Европолом Национальная полиция наложила эмбарго на не менее 75 объектов недвижимости стоимостью 25 миллионов евро, которые, как считается, были приобретены на деньги «дела Магнитского» – гигантской коррумпированной сети высокопоставленных российских чиновников, очень близких к Путину, укравших более 230 миллионов долларов.

Испанская полиция также арестовала предполагаемого руководителя этой огромной сети по отмыванию денег на Тенерифе и считает, что к преступлениям причастны несколько агентств недвижимости, особенно на Канарских островах.

Дело Магнитского

Это была первая операция в Испании по делу Магнитского, начавшаяся с кражи документации у компаний, связанных с российским инвестиционным фондом. Осуществившие это коррумпированные чиновники требовали от российской налоговой инспекции возмещения в размере нескольких миллионов долларов.

Расследование выявило ряд людей, большинство из которых были русскими, но с небольшими связями с Испанией, а также компании, которые получили часть этих мошеннических средств для покупки недвижимости. На эти средства граждане России также приобрели роскошные особняки.

Тысяча банковских счетов

Полиция зафиксировала два способа совершения преступления. В одном случае деньги от аферы поступали прямо на банковские счета граждан России, проживавших в Испании для покупки недвижимости. В другом испанские агентства недвижимости, тесно связанные с российским рынком, выступали в качестве посредников и получали деньги через свои собственные банковские счета для поиска и покупки недвижимости.

Следователи проанализировали более 1000 испанских банковских счетов, чтобы определить, кто несет ответственность за преступления, в операции, которая была беспрецедентной из-за объема информации. На данный момент выявлено 75 сделок по покупке недвижимости на сумму около 25 миллионов евро.

Помимо ареста на Тенерифе, было проведено четыре обыска и изъято большое количество документов в бумажном и цифровом формате, а также 30 000 евро наличными и несколько ювелирных изделий. Следователи также запросили разрешение на наложение эмбарго еще на три объекта, два дорогих автомобиля и 19 банковских счетов, связанных с предполагаемым главой банды по отмыванию денег.

Следствие продолжается, не исключены дальнейшие аресты.