Фруктовые мошенники, связанные с итальянской мафией, арестованы в Валенсии

Подозреваемые предположительно заработали 2 миллиона евро на обмане фермеров из-за 5000 тонн продукции.

Девять предполагаемых членов преступной группировки, связанной с итальянской мафией, были арестованы в районе Ла Сафор (провинция Валенсия) по обвинению в обмане валенсийских фермеров с целью изъятия 5000 тонн цитрусовых.

Подозреваемые обвиняются в широком спектре преступлений, включая принадлежность к преступной организации, отмывание денег, подделку документов и мошенничество в нескольких регионах Испании, включая Валенсийское сообщество.

По версии следствия, группировка была связана с калабрийской мафией и действовала через 18 подставных компаний, выдавая себя за посредников в торговле сельскохозяйственными и продовольственными товарами.

Эта практика принесла подозреваемым более 2 миллионов евро в результате кражи 5 000 тонн фруктов. Но полиция сообщает, что это не единственное их направление деятельности.

Сообщается также, что банда брала банковские ссуды, которые они так и не вернули, притворяясь жертвой воров или убытков при транспортировке фруктов из Испании в Италию и хранении страховых денег, а также неспособности заплатить своим транспортным работникам.

Пятеро подозреваемых были пойманы при посещении двух банков в Xeraco и Tavernes de la Valldigna (La Safor), где им предоставили два кредита на сумму более 300 000 евро, которые они не собирались возвращать. Остальные четверо предполагаемых членов банды были задержаны в доме в Даймусе и на складе в Пальма-де-Гандия.

Полиция также заморозила более 200 национальных и международных банковских счетов и конфисковала девять автомобилей большой грузоподъемности на сумму более 240 000 евро, драгоценности и роскошные часы на сумму более 100 000 евро, а также фальшивый пистолет и другие компрометирующие предметы.