Финансовый директор арестован в Малаге по подозрению в мошенничестве на 2 600 000 евро

Мужчина якобы переводил деньги на различные личные банковские счета в течение пяти лет.

Финансовый директор был арестован в провинции Малага по подозрению в переводе 2 600 000 евро на различные личные банковские счета в течение пяти лет.

Финансовому отделу Национальной полиции было поручено расследование жалобы, поданной администратором конгломерата компаний, зарегистрированных в Малаге.

В жалобе финансового директора обвинили в нецелевом использовании 2 600 000 евро. Затем офицеры подтвердили, что с 2017 года мужчина воспользовался своей руководящей должностью в финансовом отделе бизнес-группы.

«Ему удавалось изолировать топ-менеджмент административно-бухгалтерской части бизнеса и регулярно переводить средства компании на личные счета», – заявили следователи.

По словам следователей, мужчина инвестировал в недвижимость, владел дорогими автомобилями и имел очень высокий уровень жизни для себя и своей семьи.

В ходе расследования активов задержанного полиция обнаружила, что они стоят намного больше, чем вознаграждение, которое он получал за свои финансовые услуги.

Полиция изъяла банковские документы, подтверждающие предполагаемые преступления, ноутбуки, мобильные телефоны, электронные устройства хранения данных, два автомобиля класса люкс, наличные деньги и заблокировала банковские счета мужчины на сумму 1 300 000 евро.

Мужчина задержан по распоряжению магистратского суда Малаги.