Финансовый директор арестован в Малаге по подозрению в мошенничестве на 2 600 000 евро

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

Финансовый директор арестован в Малаге по подозрению в мошенничестве на 2 600 000 евро

12 июня 2023

Мужчина якобы переводил деньги на различные личные банковские счета в течение пяти лет.

Финансовый директор, связанный с компаниями в Малаге, арестован за мошенничество на 2,6 миллиона евро
Финансовый директор, связанный с компаниями в Малаге, арестован за мошенничество на 2,6 миллиона евро.

Финансовый директор был арестован в провинции Малага по подозрению в переводе 2 600 000 евро на различные личные банковские счета в течение пяти лет.

Финансовому отделу Национальной полиции было поручено расследование жалобы, поданной администратором конгломерата компаний, зарегистрированных в Малаге.

В жалобе финансового директора обвинили в нецелевом использовании 2 600 000 евро. Затем офицеры подтвердили, что с 2017 года мужчина воспользовался своей руководящей должностью в финансовом отделе бизнес-группы.

«Ему удавалось изолировать топ-менеджмент административно-бухгалтерской части бизнеса и регулярно переводить средства компании на личные счета», – заявили следователи.

По словам следователей, мужчина инвестировал в недвижимость, владел дорогими автомобилями и имел очень высокий уровень жизни для себя и своей семьи.

В ходе расследования активов задержанного полиция обнаружила, что они стоят намного больше, чем вознаграждение, которое он получал за свои финансовые услуги.

Полиция изъяла банковские документы, подтверждающие предполагаемые преступления, ноутбуки, мобильные телефоны, электронные устройства хранения данных, два автомобиля класса люкс, наличные деньги и заблокировала банковские счета мужчины на сумму 1 300 000 евро.

Мужчина задержан по распоряжению магистратского суда Малаги.

Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеЭкономический рост Испании превзойдет основные мировые экономики
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеВ Испании прогнозируется аномально жаркое и влажное лето

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)
Дизайнерская квартира в Испании за 299 000 евро

200 м.кв, 3 комнаты, 2 сан. узла
HI-TECH, 5 мин. от центра
Возле МОРЯ !!!

Подробнее...