Европол поддерживает испанские власти в ликвидации крупнейшего в Европе «наркобанка»

При поддержке Европола и Евроюста Национальная полиция Испании (Policía Nacional) и Налоговое агентство (Agencia Tributaria) ликвидировали организованную преступную группировку, которая, как считается, управляет крупнейшим в Европе «наркобанком».

Преступная сеть, состоящая в основном из сирийских граждан, управляла «наркобанком», предоставляя финансовые услуги преступным организациям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, в более чем двадцати странах.

Эта преступная группировка, действующая с 2020 года, отмывала более 300 миллионов евро в год.

27 сентября более 200 сотрудников правоохранительных органов провели обыски в общей сложности в 21 месте в испанских провинциях Малага и Толедо, в результате чего было арестовано 32 человека и конфисковано преступное имущество на сумму почти 3 миллиона евро.

Подробности обысков:

• 428 205 евро наличными
• 19 криптовалютных счетов на сумму 1,5 миллиона евро
• 11 роскошных автомобилей
• 70 кг гашиша, 1,2 тонны марихуаны и плантация с 995 растениями марихуаны

Эти конфискации последовали за конфискацией 2,9 млн евро наличными в ходе расследования.

Организованные преступные группы могли осуществлять платежи, получать средства и даже отмывать свои доходы с помощью этой международной финансовой сети.

Центром подземного банка оказался испанский город Фуэнлабрада. Преступники вели свою деятельность по отмыванию денег из местного ресторана, куда их клиенты приходили, чтобы внести депозит или забрать крупную сумму наличными.

Неофициальная система денежных переводов была основной типологией отмывания денег, используемой для того, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.

Поддержка Европола сыграла центральную роль в развитии испанского расследования. С мая 2020 года Европол обеспечивает непрерывную разработку и анализ разведывательных данных для выявления международной деятельности этой преступной сети. Два эксперта из Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями также были направлены в Мадрид, чтобы помочь испанскому расследованию в перекрестной проверке оперативной информации в течение дня действий.

Это расследование проводилось при финансовой поддержке Европейской междисциплинарной платформы против преступных угроз (EMPACT).