Валенсийский бизнесмен отмывал деньги для мексиканского картеля

Рейды по выявлению наркотиков в порту Роттердама в 2019 году привел к тому, что Гражданская гвардия, Национальная полиция и Налоговое агентство провели в Испании ряд дополнительных операций. В результате расследования был выявлен валенсийский бизнесмен, отмывавший деньги для мексиканского картеля.

По первоначальному делу было конфисковано две с половиной тонны метаморфина и 17 000 литров химикатов, которые используются в производственном процессе. Информация, полученная властями Роттердама о наследнике мексиканского картеля из клана Бельтран Лейва, была передана властям Испании и в конечном итоге привела к рейдам на этой неделе.

В результате рейдов в Барселоне было арестовано 16 человек, в том числе валенсийский бизнесмен, который предположительно отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. В результате было заблокировано девять банковских счетов, а также арестовано имущество и активы как на территории Испании, так и в Нидерландах.

Расследование в отношении этой фирмы показало, что за операциями стоял представитель одной из групп бывшего картеля Бельтран Лейва в Европе. Предположительно, фирма Sant Boí de Llobregat занималась импортом блоков из ячеистого термобетона, произведенных в Мексике.

Наркотики были спрятаны в центре трети бетонных блоков, а таблетки кокаина вводились через небольшое отверстие. Использованный метод на какое-то время оказался безупречным, поскольку блочная конструкция делает сканирование невозможным, а конкретный тип бетона содержит миллионы пузырьков воздуха. Сканеры, используемые портовыми властями, не могут видеть сквозь такие пузырьки воздуха.

Отслеживание отмывания денег оказалось очень сложной задачей с финансовой и коммерческой сетью, которая перемещала крупные суммы денег из Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. Перед распределением средства проходили через несколько счетов.