Валенсийский бизнесмен отмывал деньги для мексиканского картеля

Мягкий климат, множество красивых лиц, уютные песчаные пляжи, незабываемая национальная кухня способны удовлетворить потребности свыше 50 миллионов туристов в год.

Валенсийский бизнесмен отмывал деньги для мексиканского картеля

17 декабря 2021

Рейды по выявлению наркотиков в порту Роттердама в 2019 году привел к тому, что Гражданская гвардия, Национальная полиция и Налоговое агентство провели в Испании ряд дополнительных операций. В результате расследования был выявлен валенсийский бизнесмен, отмывавший деньги для мексиканского картеля.

Деньги для картеля
Наркотики в порту Роттердама в 2019 году.
Грязные деньги
Отмывание денег.

По первоначальному делу было конфисковано две с половиной тонны метаморфина и 17 000 литров химикатов, которые используются в производственном процессе. Информация, полученная властями Роттердама о наследнике мексиканского картеля из клана Бельтран Лейва, была передана властям Испании и в конечном итоге привела к рейдам на этой неделе.

В результате рейдов в Барселоне было арестовано 16 человек, в том числе валенсийский бизнесмен, который предположительно отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. В результате было заблокировано девять банковских счетов, а также арестовано имущество и активы как на территории Испании, так и в Нидерландах.

Груз, который был конфискован в Амстердаме, был доставлен из Барселоны, где счет за доставку был выставлен местной фирмой.

Расследование в отношении этой фирмы показало, что за операциями стоял представитель одной из групп бывшего картеля Бельтран Лейва в Европе. Предположительно, фирма Sant Boí de Llobregat занималась импортом блоков из ячеистого термобетона, произведенных в Мексике.

Фирма отмывала деньги картеля
Sant Boí de Llobregat импортировала блоки из ячеистого термобетона, произведенного в Мексике.

Наркотики были спрятаны в центре трети бетонных блоков, а таблетки кокаина вводились через небольшое отверстие. Использованный метод на какое-то время оказался безупречным, поскольку блочная конструкция делает сканирование невозможным, а конкретный тип бетона содержит миллионы пузырьков воздуха. Сканеры, используемые портовыми властями, не могут видеть сквозь такие пузырьки воздуха.

Если бы не рейд в порту Роттердама, испанские власти так и не узнали бы о содержимом бетонных блоков.

Отслеживание отмывания денег оказалось очень сложной задачей с финансовой и коммерческой сетью, которая перемещала крупные суммы денег из Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. Перед распределением средства проходили через несколько счетов.

Новость о том, что полиция арестовала валенсийского бизнесмена, отмывавшего деньги для мексиканского картеля, свидетельствует о ценности трансграничных полицейских операций.
Предыдущая
Свежие новости Испании на русском языкеПравительство Испании усиливает меры по борьбе с терроризмом к Рождеству
Следующая
Свежие новости Испании на русском языкеВетроэнергетика станет ведущим источником энергии в Испании к концу 2021 года

Понравилась статья? Оцените

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...
Добавьте комментарий
Оцените качество материала:
Не интересно
Не очень интересно
Достаточно интересно
интересный
Очень интересно
Помогите нам составить объективную картину качества
Прикрепить фото (0/3)

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: