Банда обманула тысячи пожилых людей в Аликанте

Мошенники, охотившиеся на тысячи пожилых людей в Аликанте, Валенсии, Толедо и Мадриде, были арестованы.

Национальная полиция ликвидировала масштабную мошенническую схему, специально нацеленную на пожилых граждан, общая сумма финансовых потерь которых составила более 300 000 евро.

Подозреваемые, всего 45 человек, маскировались под правительственных чиновников, чтобы реализовать свои планы, и для убедительности снабжались поддельными значками. Они изобретательно манипулировали своими жертвами, заставляя их выдавать конфиденциальную банковскую информацию под предлогом содействия возврату государственных средств.

В отчете Национальной полицией приводятся подробности операции, которая началась в августе 2022 года после того, как волна жалоб по всей стране выявила знакомую закономерность.

Подозреваемые, представившись представителями заслуживающих доверия институтов, таких как судебная система и Гражданская гвардия, обманули своих жертв, заставив их поверить в то, что они имеют право на возмещение средств по несуществующим судебным искам.

Мошенничество охватило четыре провинции, включая Аликанте, Валенсию, Толедо и Мадрид, что в конечном итоге привело к многочисленным арестам и конфискации значительных активов.

Подробности операции

Расследование полиции выявило и нейтрализовало эту тщательно продуманную аферу, целью которой стали 12 894 жертв.

Сложность схемы заключалась в эксплуатации пожилых людей, которые были специально выбраны на основе их уязвимости и вероятности обладания значительными сбережениями.

Мошенники получили списки компаний, продающих товары для дома, в которых были указаны лица, уже обремененные финансовыми трудностями, связанными с кредитами под высокие проценты. Стратегия мошенников заключалась в холодных звонках своим жертвам, симулировании официальных лиц с целью получения личных банковских реквизитов с ложным обещанием вернуть деньги, причитающиеся финансовым организациям.

Для тех, кто был осторожен по телефону, были организованы визиты на дом, где для обмана использовались фальшивые удостоверения и изощренные методы социальной инженерии.

Активы и аресты

В рамках операции полиция заморозила 86 банковских счетов и провела обыски в 17 местах. Их усилия привели к изъятию 46 мобильных телефонов, пяти роскошных автомобилей, 30 000 евро наличными, 30 дорогих часов, 97 000 евро в поддельной валюте и огнестрельного оружия. Эти изъятия не только представляли собой незаконную прибыль от мошеннической операции, но и служили доказательством широкого охвата этого преступного предприятия.

Операция завершилась арестом 45 членов банды.